Французский банк виновен в нарушении санкций США

  • 11 июля 2014
BNP Paribas Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Французский банк признал себя виновным в преступном сговоре и фальсификации отчетности

Как сообщил главный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара, гигантский парижский банк BNP Paribas официально признал себя виновным в нарушении американских санкций против Судана, Кубы и Ирана.

Обманом проводя через американскую финансовую систему миллиарды долларов для стран-изгоев, Paribas, являющийся самым большим французским банком и одинм из крупнейших в мире, нарушил сразу два закона США, заявил Бхарара. Это "Закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях" и "Закон о торговле с неприятелем".

Нарушения, в которых от имени банка признался его главный юрисконсульт Жорж Дирани, имели место с 2004 по 2012 год.

Признание Paribas принимала федеральная судья Лорна Шофилд, которая заявила после речи Дирани, что банк содействовал правительствам, "которые угрожают региональной и национальной безопасности.Взять хотя бы случай Судана, чье правительсто совершает вопиющие нарушения прав человека и известно своими связями с террористами".

СМИ США неоднократно напоминали о том, что именно в Судане одно время укрывался Усама бин Ладен.

9 миллиардов долларов

Переговоры между Paribas и американскими властями велись несколько месяцев и закончились на днях согласием банка уплатить штраф, достигающий почти 9 млрд долларов.

Когда в прессе сообщили об этом, размер суммы произвел фурор, хотя на самом деле он отнюдь не был рекордным. Рекорд был поставлен в октябре 2013 года, когда банк JP Morgan Chase договорился с американскими правоохранительными органами о том, что выплатит штраф в 13 млрд долларов.

В феврале 2012 года Bank of America согласился раскошелиться на 11,8 млрд. В январе 2013 года он же согласился расстаться еще с 11,6 млрд долларов. Наконец, в марте сего года Bank of America обязался внести в доход государства еще 9,3 млрд.

В отличие от Paribаs, эти американские банки пострадали не за нарушения санкций, а в связи с грандиозным ипотечным кризисом.

Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption В нарушениях банка признался его главный юрисконсульт Жорж Дирани

Французский банк признал себя виновным в преступном сговоре и фальсификации отчетности и будет временно лишен права осуществлять определенные тразакции в долларах. Но Paribas не лишили его банковской лицензии в Нью-Йорке, что, по словам экспертов, привело бы к прекращению его операций на финансовом рынке Америки.

Банк признался в том, что незаконно провел через финансовую систему США для трех стран-изгоев в общей сложности почти 9 млрд долларов. Львиная доля этих денег – 6,4 млрд – принадлежала Судану. Кубинская доля составляла 1,747 млрд долларов, а иранская – более 650 млн.

Как отмечается в пресс-релизе прокуратуры, для того, чтобы скрыть истиных владельцев денег и свою причастность к незаконным операциям, Paribas создал систему "банков-спутников". В распоряжении следствия имеется послание, которое еще в августе 2005 года направил коллегам ответственный комплаенс-служащий Paribas, встревоженный тем, что эти банки используются для нарушения американских санкций.

"Как я понимаю, - писал он, - у нас числится ряд арабских банков (выявлено девять), которые занимаются исключительно клирингом долларовых транзакций для суданских банков... По сути дела эта практика означает, что мы обходим американское эмбарго на суданские транзакции в долларах".

Протесты в Европе

30 июня Paribas признался в сговоре и фальсификации отчетности и в суде штата Нью-Йорк, который теперь будет претендовать на часть денег, выплаченных французским банком.

По словам специалистов, огромный Paribas переживет штраф даже такого исполинского размера относительно безболезненно, хотя не исключено, что после его признания в уголовных преступлениях какие-то юрисдикции от греха подальше аннулируют его банковскую лицензию, а часть клиентов переметнется к его конкурентам.

Отмечают, что, тайно производя расчеты для государств-изгоев, Paribas не нарушал европейских, в частности, французских законов.

Преследование Paribas и других иностранных банков в судах США вызывает протесты в Европе и все больше наводит зарубежных банкиров на мысль о переводе расчетов в другую валюту.

Либеральный сайт Huffington Post перепечатал статью профессора Сорбонны Салима Самрани "США, BNP Paribas и французский суверенитет", в которой говорится, что "согласно международному праву, экстратерриториальное применение внутреннего национального законодательства строго запрещается".

"Французские законы неприменимы в Германии, а бразильские – в Аргентине, - продолжает автор. – И, тем не менее, американские экономические санкции против Кубы и других стран применяются во всем мире и так затрагивают BNP Paribas. С точки зрения французского законодательства, равно как и международного права, BNP Paribas не совершил абсолютно никаких нарушений".

"Смиренно склонившись перед вашингтонскими указами, Франция отреклась от своей независимости и навсегда изуродовала свой имидж на международной арене", - резюмирует Самрани.

Реакция ЕС

Московский публицист Леонид Бершидский, перебравшийся недавно в Берлин, приводит в своей колонке на сайте агентства Bloomberg следующую глумливую цитату из Frankfurter Allgemeine Zeituing: "Евросоюзу следует подумать о том, чтобы ввести аналогичные бессмысленные правила, а потом наказывать американские компании за их нарушение".

По словам автора, Владимир Путин находится среди тех, кто "с удовольствием наблюдает за американскими нападками на европейские банки".

Как написал Бершидский, недавно Путин утверждал, что США предложили снять с Paribas все обвинения в обмен на отказ Франции поставить России вертолетоносцы "Мистраль", и характеризовал это как "шантаж".

Путин не представил никаких доказательств. Наблюдатели объясняют это тем, что их нет.

"Путин, - продолжает Бершидский, - пытается застраховать Россию против финансовых санкций США, договорившись с Китаем вести торговлю в национальных валютах".

"Столь же важно для Москвы вбить клин между США и Европой в тот момент, когда они пытаются договориться о санкциях в связи с Украиной", - полагает публицист.

Новости по теме