США: россиян подозревают в крупном мошенничестве

  • 24 июля 2014
  • kомментарии
Полиция Испании Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Один из главных фигурантов дела Вадим Поляков был арестован в Испании по запросу США

Прокуратура Манхэттена и полиция Великобритании и Канады объявили о возбуждении уголовного дела против трех россиян и трех американцев по обвинению в мошенничестве, хищении личных данных и отмывании денег.

Один из российских граждан, 30-летний Вадим Поляков был арестован 3 июля под Барселоной по запросу американских властей. Его, а также другого россиянина Николая Матвейчука подозревают в продаже краденых электронных билетов на территории США.

Поляков был арестован после того, как владеющий русским языком американский следователь увидел в "Фейсбуке" 1 июля, что подозреваемый отправляется в Испанию на отдых.

По версии следствия, Поляков с помощью компьютерных программ получал доступ к аккаунтам и, соответственно, кредитным картам пользователей на площадке StubHub.com, где продают билеты на различные мероприятия.

Третьего российского гражданина Сергея Кирина обвиняют в отмывании средств через PayPal и другие системы денежных переводов.

По делу также проходят трое американцев: двое из них взяты под стражу, третий на днях должен сам явиться в полицию.

21-летний Николай Матвейчук и 37-летний Сергей Кирин находятся в России и пока недоступны для американского правосудия.

Услуги по отмыванию денег

Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Жертвами аферы стали клиенты дочерней компании крупнейшего интернет-ресурса eBay

Как явствует их судебных документов, в марте прошлого года американская компания StubHub ("дочка" сетевого аукциона eBay), занимающаяся продажей электронных билетов на концерты и спортивные мероприятия, заподозрила неладное.

Ее сотрудники сообщили властям, что кто-то воспользовался счетами более тысячи ее клиентов и приобрел на их кредитные карты билеты на концерты таких популярных исполнителей, как Элтон Джон, Марк Энтони, Джастин Тимберлейк и Jay-Z, а также на матчи по американскому футболу, бейсболу, баскетболу и на турнир Открытого чемпионата США по теннису.

По словам следователей, билеты покупались на самые дорогие места, например, в партере, которые могут стоить сотни долларов.

В общей сложности пострадали более 1600 человек, имевшие счета в StubHub. На их деньги было куплено более 3500 билетов на сумму свыше миллиона долларов.

Затем билеты пересылались сообщникам в Нью-Йорк и Нью-Джерси. Там их перепродавали и перечисляли Полякову и его подручным выручку за вычетом оговоренных комиссионных, пользуясь платежной системой PayPal. Выручка переводилась как на личные счета мошенников, так и на другие аккаунты в британских, канадских и немецких банках.

Один из этих счетов принадлежал Кирину, который, по словам прокуроров, рекламировал в интернете свои услуги по части отмывания денег.

Хакерский вирус

Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Чтобы завладеть личными данными человека, хакеры "заражают" его компьютер

Лондонская полиция также арестовала трех человек по подозрению в использовании своих банковских счетов для отмывания денег. Сообщается лишь возраст задержанных: 27, 39 и 46 лет. Еще один человек задержан в Торонто.

Американцам - 28-летнему Дэниэлу Петрышину и 29-летним Лоуренсу Бринкмайеру и Брайяну Капуто - уже официально предъявлены обвинения в отмывании денег.

В деле имеются прослушки разговоров и копии электронной переписки.

"Этот малый, считай, открыто признает, что он хакер, - писал Петрышин Бринкмайеру, имея в виду Полякова. – Мне на это наплевать. Я отмою столько денег, сколько им надо".

Представители StubHub поспешили отметить, что мошенники не смогли вломиться в ее собственные электронные закрома и добывали имена и пароли ее клиентов за счет взлома в других компаниях или путем установки вредоносных программ в компьютерах потерпевших.

Компания заявила, что возместила клиентам ущерб от несанкционированных покупок и помогла изменить пароли.

По словам главного манхэттенского прокурора Сайруса Вэнса, собранные данные наводят на мысль, что в афере участвовали и другие лица, которых до сих пор не выявили.