США: обвиняемый в махинациях Мармилев признал вину

  • 14 сентября 2014
Image caption Здания суда в Нью-Йорке, в котором проходят слушания по делу Liberty Reserve

В Нью-Йорке признал себя виновным в сговоре с целью незаконного перевода денег житель Бруклина 35-летний Марк Мармилев, работавший техническим директором базировавшейся в Коста-Рике компании Liberty Reserve.

Дело против компании, по которому привлечены семь обвиняемых во главе с ее основателем Артуром Будовским, было возбуждено в мае прошлого года.

По выкладкам властей, компания, действовавшая с 2006 года, имела более миллиона клиентов по всему миру, в том числе более 200 тысяч в США, и осуществила в общей сложности примерно 55 млн денежных переводов на сумму более 6 млрд долларов.

Следствие считает доказанным, что львиная доля этих денег имела незаконное происхождение и что фигуранты знали об этом. Признавая вину, Мармилев заявил, что, во всяком случае, для него это не было секретом.

По его словам, он подозревал, что значительная часть денег американских пользователей Liberty Reserve являла собой доходы от финансовых пирамид.

Успех компании объяснялся прежде всего тем, что она позволяла клиентам перечислять деньги анонимно. Преступные барыши от торговли наркотиками, реквизитами чужих кредиток и детской порнографией перекачивались через нее из таких стран, как Нигерия, Гонконг, Китай или Вьетнам.

Израильское гражданство

Мармилев заявил федеральной судье Дениз Коут, что в его обязанности входило "защищать сайт компании от хакеров и похитителей личных данных".

Теоретически ему грозили десятилетия тюрьмы, но признание вины резко сократит Мармилеву срок. Прокуратура, в частности, взамен сняла с него обвинение в отмывании денег, за которое ему грозило до 20 лет тюрьмы.

Как заявила прокуратура Южного округа Нью-Йорка, теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы по статье о переводе денег без лицензии.

Судья Коут назначила вынесение приговора на 20 января. Поскольку у Мармилева нет гражданства США, но есть израильское, его адвокат Сет Гинзберг заявил, что после освобождения тот будет депортирован в страну подданства.

"Мармилев сконструировал и обслуживал обширную преступную инфраструктуру в киберпространстве для одной из самых популярных в мире цифровых валютных систем, отмывавшей незаконные доходы на миллиарды долларов", - заявила после церемонии замминистра юстиции США Лесли Колдвелл, отметившая, что Мармилев стал уже третьим фигурантом дела, признавшим себя виновным.

До него признались 41-летний Владимир Кац и 47-летний Аззеддин эль-Амин, приговор которым пока еще не вынесен.

Кац, который основал Liberty Reserve вместе с Будовским, еще в октябре прошлого года признал себя виновным в отмывании денег и их незаконном переводе.

Эль-Амин, который был главным заместителем основателей Liberty Reserve, в августе признал себя виновным в преступном сговоре с целью отмывания денег. По словам судьи Коут, он сотрудничает со следствием.

Он заявил судье, что Liberty Reserve перечисляла деньги для преступников и споспешествовала "аферам с кредитками и финансовым пирамидам".

Обвиняемые Аллан Эстабан Идальго и Ахмед, или Алекс, Яссин, бывшие, по словам прокуроров, рядовыми сотрудниками компании, являются гражданами Коста-Рики и как таковые не подлежат экстрадиции. Они находятся на свободе, хотя, возможно, избегают выезжать в страны, которые могут выдать их в США.

В марте в США был экстрадирован 28-летний российский гражданин Максим Чухарев, 15 лет назад эмигрировавший в Коста-Рику с родителями из Узбекистана. По данным тамошней газеты Tico Times, он признает, что работал в Liberty Reserve айтишником, но отрицает, что знал о преступном происхождении проходивших через нее денег.

Суд над Будовским

Суд над ним и Мармилевым назначен на начало будущего года, но если ничего не изменится, теперь Чухарев предстанет перед присяжными в одиночестве.

К нему, впрочем, еще может присоединиться 40-летний Будовский, арестованный в мае прошлого года в Испании перед вылетом в Коста-Рику и с тех пор ожидающий экстрадиции в США.

В январе он заявил испанскому суду, что действительно основал Liberty Reserve в 2006 году, но продал свою долю год спустя и после этого был в компании лишь консультантом. Он отрицал, что компания обслуживала потребности преступного мира, утверждая, что она никогда не принимала наличных денег, а в тех случаях, когда она подозревала незаконные транзакции, сотрудничала с ФБР и правоохранителями Великобритании, Франции и Испании.

По словам Будовского, он явился жертвой "охоты на ведьм", начавшейся в 2011 году, когда он отказался предоставить ФБР программные коды компании.

"Я отказал, - заявил он суду через переводчика. – Это как просить у "Кока-Колы" ее секретную формулу. На самом деле США просто хотят защитить свою монополию на платежные платформы".

По его словам, в результате конфискации находившихся в Нидерландах серверов Liberty Reserve США получили доступ к финансовым данным, касающимся 800 тысяч пользователей и 44 тысяч транзакций.

Согласно версии Будовского, это было возмездием за измену, заключавшуюся в том, что он отказался от американского гражданства и взял коста-риканское.

Он также связал претензии ФБР со своим российским происхождением.

Новости по теме