Полиция провела обыски в офисах банка HSBC в Женеве

  • 18 февраля 2015
офис HSBC банка в Женеве Правообладатель иллюстрации AP

Швейцарская прокуратура провела обыски в женевском филиале банка HSBC - HSBC Private Bank (Suisse) - в рамках расследования дела об отмывании денег клиентами банка при возможном участии его менеджмента.

Банк заявил, что оказывает швейцарским властям всяческое содействие в расследовании.

В начале февраля в средствах массовой информации появились сообщения о том, что HSBC Private Bank (Suisse) помогал своим состоятельным клиентам уходить от налогов.

В ответ банк выкупил в нескольких воскресных газетах целые полосы для публикации извинений.

Генеральный директор банка Франко Морра заявил, что счета всех клиентов, "не соответствующих высоким стандартам" банка, были закрыты.

Уголовное расследование

Он также признал, что нынешние разоблачения являются подтверждением того, что исторически сложившаяся деловая практика швейцарских банков становится в новых условиях неприемлемой.

В 2010 году налоговая служба Великобритании получила доступ к утечке банковских документов и выявила 1100 человек, уклоняющихся от уплаты налогов.

На прошлой неделе HSBC признал, что несет ответственность за недостаточный контроль в прошлом, но в то же время заявил, что теперь его работа претерпела фундаментальные изменения.

Аналогичные расследования в отношении банка ведутся также в США, Бельгии, Франции и Аргентине, но не в Великобритании, где находится его головное бюро. HSBC заявляет, что сотрудничает с соответствующими органами в полном объеме.

Политический скандал

Обладание оффшорным счетом не противоречит закону, но многие пользуются ими для сокрытия своих средств от налоговых органов.

И хотя оптимизация налогов сама по себе преступлением не является, преднамеренное сокрытие денег с этой целью преследуется по закону.

Высказанные в прессе обвинения вызвали целую череду скандалов в Британии, в ходе которых вскрывались имена причастных к противозаконной деятельности лиц.

Полученные из банков данные попали в руки правительственных служб только в 2010 году, когда у власти в Британии было уже коалиционное правительство, но касаются они случаев уклонения от налогов в период 2005-2007 годов, когда страной руководило еще правительство лейбористов.

Стоявший тогда во главе HSBC Стивен Грин был с тех пор введен в палату лордов от Консервативной партии и получил назначение в правительство.

Через восемь месяцев после получения налоговой службой банковских документов лорд Грин стал заместителем министра торговли и инвестиций. Он проработал на этой должности до 2013 года.

Новости по теме