Финансовые махинации экс-адвоката Трампа. Максимально подробно

  • 22 августа 2018
Майкл Коэн Правообладатель иллюстрации Getty Images

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в нарушениях банковских, налоговых и финансовых законов, а также законов о выборах.

Ранее Коэн пошел на сделку со следствием и сдался агентам ФБР, после чего его доставили в суд Манхэттена в Нью-Йорке, где он признался в нескольких эпизодах.

В частности, Коэн заявил под присягой, что платил двум женщинам за молчание по указанию своего клиента.

Коэн - фигурант расследования о выплате порнозвезде Сторми Дэниелс денег за молчание, как она утверждает, о сексуальной связи с Дональдом Трампом более 10 лет назад. Коэн ранее уже признавал, что платил Дэниелс по просьбе Трампа.

Трамп ранее заявлял, что ничего не знал о 130 тыс. долларов, которые перед выборами 2016 года Коэн заплатил за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Порнозвезда утверждает, что вступила в связь с миллиардером в 2006 году, вскоре после того как Мелания Трамп родила от него сына Бэррона. По словам Дэниэлс, связь продолжалась несколько месяцев.

Коэн и Трамп работают вместе более 10 лет. Коэна называли личным адвокатом миллиардера, который по его поручению улаживал различные конфликты, и выполнял просьбы своего начальника.

Далее - подробный рассказ о том, в каких именно эпизодах мошенничества признался Коэн

Такси, недвижимость и сумка Birkin

Бывший юрист президента признался в участии в схеме уклонения от уплаты налогов с 2012 по 2016 год. За это время Коэн заработал более 2,4 млн долларов дохода от серии личных займов оператору такси в Чикаго, который брал в аренду у юриста принадлежавшие ему лицензии на извоз.

Об этих доходах Коэн и умолчал, когда заполнял налоговые декларации. Он также скрыл 1,3 млн долларов, полученные от нью-йоркского оператора такси, который пользовался его транспортными лицензиями.

Они были уплачены ему в виде бонуса в размере 870 тыс. долларов и в виде прибыли за использование лицензий. Чтобы скрыть доходы, Коэн настоял на получении дохода лично, а не на счета его компаний, у которых были лицензии на извоз.

В 2014 году Коэн также получил оплату в размере 100 тысяч долларов за услуги брокера в сделке покупке недвижимости в авиационном городке Окала во Флориде.

Около 30 тысяч долларов он получил за услуги посредника по продаже сумки Birkin, цены на которые в розницу колеблются от 12 до 300 тыс. долларов.

Он также не сообщил налоговой о доходе в размере 200 тысяч долларов, полученном от компании, которой Коэн оказывал услуги консультанта по вопросам недвижимости и других проектов.

В общей сложности бывший юрист Трампа "забыл" сообщить властям о доходах в размере 4 млн долларов - налоги от этой суммы составили бы чуть больше 1,4 млн.

Банковское мошенничество

В 2010 году Коэн через принадлежавшие ему компании выписал для "банка номер один", название которого в материалах дела не разглашается, гарантийный вексель на 6,4 млн долларов.

Через год Коэн получил личную кредитную линию на 6 млн долларов в этом же банке под обеспечение в виде лицензий для такси. В 2014 году Коэн увеличил кредитную линию на 14 млн долларов, таким образом увеличив обязательства своих компаний, владеющих лицензиями на извоз, до 20 миллионов.

В ноябре 2014 года Коэн рефинансировал свой долг за использование лицензий в неназванном "банке номер один" с помощью неназванного "банка номер два", который разделил этот долг с кредитным союзом, расположенном в Нью-Йорке. Таким образом, он погасил долг перед "банком номер один" и закрыл в нем кредитную линию.

В 2013 бывший юрист Трампа подал заявку на открытие кредита для покупки квартиры на Парк-авеню в Нью-Йорке в "банке номер три", где указал только заем в 6,4 млн долларов, полученных в первом банке, не упомянув в заявке о кредитной линии в размере 14 млн.

В фервале 2015 года, чтобы обезопасить финансирование от неназванного "банка номер три", Коэн получил заем на покупку летнего дома стоимостью 8,5 млн долларов, снова скрыв 14-милионную кредитную линию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Коэн скрыл 1,3 млн долларов, полученные от нью-йоркского оператора такси, который пользовался его транспортными лицензиями

"Банк номер три", в то же время, получил финансовое заявление от Коэна, которое он отправлял в "банк-2", где была указана многомилионная кредитная линия, и закономерно поинтересовался ее использованием и самим фактом ее открытия.

В свою очередь, бывший юрист Трампа написал заявление, в котором указал, что 14-милионная кредитная линия нетронута, и он обязательно ее закроет. По данным следствия, Коэн использовал ее полностью и превысил лимит.

"Банк номер три", в свою очередь, поставил условие о закрытии кредитной линии, и Коэн отправил финансовому учреждению электронное письмо, в котором написал, что линия была закрыта в середине ноября 2014 года.

В декабре 2015 года Коэн обратился в "банк номер три", чтобы получить кредитную линию на разницу между новой ценой дома и его первичной стоимостью, существенно приукрасив свое благосостояние - оно, согласно кредитной заявке, составляло 40 милионов долларов, а о 14-миллионной кредитной линии бывший адвокат президента не упомянул.

Он также не указал ежемесячные платежи в размере 70 тыс. долларов, которые он выплачивал "банку номер два". Поскольку Коэн ранее письменно заявлял, что он не прикасался к кредитной линии, у банка не было причин сомневаться в правдивости его слов, и в апреле 2016 года юрист получил кредит в размере 500 тыс. долларов.

Женщины, избирательная кампания и "гражданин, ставший президентом"

В следственных документах люди и компании, кроме обвиняемых, как правило, не называются напрямую, а обозначаются буквами и цифрами.

В документах обвинения указывается, что с июня 2015 года Коэн работал на "компанию, принадлежащаю гражданину номер один, расположенную на Манхэттене и специализирующуюся на недвижимости".

Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption "Гражданин номер один, который стал президентом США"

Официально он не состоял в штабе "гражданина номер один, который впоследствии стал президентом США", но был советником кампании, в этом качестве приходил на телевидение и располагал электронным адресом, аффилированным с избирательным штабом.

В документах обвинения также фигурируют "женщина номер один", "женщина номер два", руководитель и председатель "медиакорпорации номер один", занимающейся, среди прочего, выпуском популярного таблоида.

Представители этой самой корпорации предложили свою помощь в разрешении ситуации относительно негативных историй гражданина-1 и женщин, с которыми у него были отношения. В частности, они предлагали найти подобные истории, купить права на них и скрыть от дальнейшей публикации.

В июне 2016 года модель и актриса, она же "женщина-1", поыпталась продать историю своих любовных отношений с "гражданином-1" в период с 2006 по 2007 годы, зная, что подобный рассказ будет иметь исключительную ценность во время избирательной кампании.

Она даже наняла юриста (в судебных документах - "адвокат номер один"), который связывался с представителями медиакорпорации и предлагал купить откровения своей клиентки. В свою очередь, те проинформировали Коэна о потенциальной сделке, и тот пообещал возместить все расходы, после чего корпорация начала переговоры о покупке.

В августе 2016 было достигнуто соглашение относительно продажи прав на историю "женщины-1" и ее отношений с "любым в то время женатым мужчиной" в обмен на 150 тыс. долларов и обещание опубликовать ее фотографию на двух обложках журнала и опубликовать как минимум 100 статей, которые она лично одобрит.

Согласно признанию самого Коэна и представителей остальных сторон, главной целью сделки было сокрытие истории от широкой общественности, чтобы избежать шума во время избирательной кампании.

В конце августа-начале сентября 2016 года Коэн и руководитель медиакорпорации договорились о получении 125 тыс. долларов для оплаты договора о неразглашении между "женщиной-1" и корпорацией.

Бывший юрист Трампа создал компанию-пустышку под названием Resolution Consultants LLC для совершения транзакции. В октябре 2016 года, после подписания соглашения, но до того, как Коэн перевел 125 тыс. долларов, руководитель компании сообщил ему, что сделки не будет, и он должен разорвать соглашение.

Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Цены на сумки Birkin доходят до 300 тыс. долларов

8 октября 2016 года агент "женщины-2" сообщил представителю медиакорпорации, что его клиент собирается делать ряд публичных заявлений и сообщить прессе о том, что у нее были близкие отношения с "гражданином-1". Представители компании тут же представили друг другу Коэна и адвоката "женщины-2", которые договорились о сделке в 130 тыс. долларов в обмен на молчание и подписание документа о неразглашении.

Коэн не сразу подписал соглашение и заплатил "женщине-2", после чего 25 октября, еще до завершения сделки, ее адвокат сообщил представителю медиакорпорации о том, что его клиентка готова подписать контракт с другим изданием, чтобы сделать историю достоянием общественности. Представитель медиакомпании тут же сообщил об этом Коэну, тот согласился на сделку и позвонил адвокату актрисы.

Для совершения этой операции Коэн создал еще одну компанию-пустышку - Essential Consultants LLС, сделал от ее имени запрос на оплату услуг в размере 131 тыс. долларов с той самой кредитной линии в "банке номер три" на покупку дачи.

На следующее утро он пришел в банк и отправил перевод от имени Essential Consultants LLС на счет адвоката актрисы. В назначении платежа было указно "предварительный гонорар юристу". 1 ноября 2016 года Коэн получил от адвоката актрисы подписанный договор о неразглашении и дополнительное письмо к договору.

По данным следствия, с которыми согласился Коэн, он совершал эти сделки и платежи для того, чтобы повлиять на ход президентских выборов 2016 года. Он согласовывал свои действия более чем с одним членом избирательного штаба и в связи с этим проводил встречи и совершал телефонные звонки. В результате его действий ни одна из женщин не вышла к прессе до конца избирательной кампании.

Повлиять на выборы

В январе 2017 года Коэн попросил возместить ему расходы, связанные с выборами, предоставив руководству расположенной на Манхэттене и специализирующейся на недвижимости "компании номер один" банковские выписки от Essential Consultants LLC на 130 тыс. долларов плюс 35 долларов комиссии за совершение банковского перевода.

Отдельная расписка на 50 тысяч долларов за "технические услуги" была написана от руки.

После получения документов руководство манхэттенской компании пересчитало чистый доход в сумму, подлежащую налогообложению, и превратило ее в 360 тыс. долларов, а также добавило к этой сумме 60 тысяч премии.

Таким образом, Коэну должны были заплатить 420 тысяч долларов - по просьбе руководства манхэттенской компании, путем переводов ему ежемесячных платежей в размере 35 тыс. долларов в течении года.

Согласно Закону о федеральных избирательных кампаниях, индивидуальные пожертвования любому кандидату в президенты, в том числе расходы, скоординированные с ним или его политическим комитетом, не могут превышать 2700 долларов за всю избирательную кампанию.

Кандидаты и их комитеты не имеют права принимать пожертвования выше этой суммы от граждан. Корпорациям запрещено делать прямые пожертвования кандидатам в президенты, этот запрет также распространяется на их расходы, связанные с кандидатами или его штабом.

Во время судебного заседания Майкл Коэн сообщил судье, что его платежи женщинам были совершены "под координацией и руководством кандидата". Он открыто признал, что "был частью подобного поведения, чтобы повлиять на выборы".

Согласно данным открытых источников, детали, описанные следователями и подтвержденные Коэном, описывают истории бывшей модели журнала Playboy Карен МакДугал и порноактрисы Сторми Дэниэлс. Они обе заявляли об интимных отношениях с Дональдом Трампом. Президент США их категорически отрицает.

МакДугал также лично называла медиакорпорацию - AMI, она владеет журналом National Enquirer, его руководитель, Дэвид Пекер, согласно данным открытых источников, является давним другом Дональда Трампа.

В 2016 году Дональд Трамп, ранее владевший компанией, занимающейся недвижимостью и расположенной на Манхэттене, был избран президентом США.

Что дальше?

Сделка Майкла Коэном со следствием еще не означает обещания сотрудничества со следователями относительно других людей.

Бывшему юристу Трампа грозит пять лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, 30 лет - за ложь банку с застрахованными правительством депозитами, пять лет за незаконные корпоративные пожертвования, еще пять за совершение превышающих законную норму пожертвований на избирательную кампанию.

В общей сложности, он может провести за решеткой 45 лет. В соглашении со следствием речь идет о менее крупном сроке - примерно о 4-5 годах заключения, но окончательное решение будет за судьей.

Коэна выпустили под залог в размере 500 тыс. долларов, которые внесла его жена и еще один человек, имя которого не разглашается.

Он также сдал сдал свой паспорт и оружие - путешествия за пределы США ему запретил суд. Бывшего юриста президента США ожидают в суде 12 декабря в 11 часов утра.

Похожие темы

Новости по теме