Сбербанк не выявил у себя нарушений по "панамскому досье"

  • 23 мая 2016

Сбербанк провел расследование по материалам "панамского досье" и не выявил никаких нарушений, сообщил глава банка Герман Греф.

В документах панамской юридической компании Mossack Fonseca фигурирует инвестиционная компания "Тройка Диалог", которая с начала 2012 года принадлежит Сбербанку.

"Мы провели расследование. За период, пока мы владели "Тройкой", ни одной операции не было. Было ли в период, пока мы не владели "Тройкой" - ничего сказать не могу, мы за это не отвечаем", - цитирует Грефа Интерфакс.

О начале служебного расследования Греф сообщил в начале апреля.

Международный консорциум журналистских расследований (ICJI) опубликовал " панамские документы", в которых упоминается друг президента России Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин. По данным СМИ, он владеет несколькими офшорами. Одна из компаний участвовала в подозрительной сделке с бумагами КамАЗа.

Согласно данным ICIJ, "Тройка Диалог", которая тогда находилась под управлением Рубена Варданяна, владела крупным пакетом акций КАМАЗа. Акциями управляла кипрская компания Avtoinvest, которая принадлежала "Тройке Диалогу".

В 2007 году, по данным ICIJ, "Тройка Диалог" передала все права по управлению Avtoinvest офшору Avto Holdings. Компания получила право участвовать в собраниях акционеров Avtoinvest и забирать 95% дивидендов. 15% компании Avto Holdings, по данным ICJI, принадлежали Sonnette Overseas Сергея Ролдугина.

ICIJ сообщал также, что у Avto Holdings есть "секретный" опцион на покупку 100% Avtoinvest всего за 100 тысяч долларов.

Причем, по данным консорциума, "Тройка Диалог" участвовала в аналогичной операции с пакетом акций АвтоВАЗа.

Сбербанк заявил о намерении купить "Тройку Диалог" в 2011 году. Сделка была закрыта в январе 2012 года. После поглощения название компании было изменено на Сбербанк КИБ.