Сотрудник ''Мастер-Банка'' обвиняется в отмывании денег

  • 14 марта 2011

Ведущий специалист ОАО ''Мастер-Банк'' Мери Теванян задержана по обвинению в причастности к незаконной банковской деятельности и отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте департамента экономической безопасности МВД России, Теванян входила в состав организованной преступной группы, которая ежедневно незаконно обналичивала более 500 млн рублей.

Следствие установило, что деньги перечислялись через цепь фирм-«однодневок» на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах ''Мастер-Банка''.

Вознаграждение за услуги составляло 3,5 – 5 процентов от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств – 8 процентов.

Данная криминальная схема действовала с августа 2010 года.

В настоящее время устанавливаются другие соучастники преступления.

В отношении Теванян избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.