Фигурантам дела о Банке Москвы предъявлены обвинения

  • 28 сентября 2011

Фигуранты дела о Банке Москвы, экс-президент ЗАО "Кузнецкий мост" Борис Шемякин и его заместитель Светлана Тимонина обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает следственный департамент МВД России.

Обвинение Шемякину и Тимониной предъявлено по статье о мошенничестве, сказала официальный представитель департамента Анжела Кастуева.

Помимо этого, по ее словам, по другому уголовному делу предъявлено обвинение по статье о причинении ущерба путем обмана бывшему гендиректору ЗАО "Финансовый ассистент" Дмитрию Жукевичу.

По данным следствия, Шемякин совместно с Тимониной создали компанию "Премьер Эстейт", генеральным директором которого была назначена Тимонина.

По версии следствия, Шемякин и Тимонина инициировали получение кредитных денежных средств Банка Москвы, а руководство банка, используя административный ресурс, обеспечивали выдачу кредитных денежных средств.

Следствие подозревает, что Банк Москвы выдал необеспеченный кредит почти на 13 млрд рублей, которые в итоге - в результате сделки по продаже 58 гектаров земли на западе Москвы - стали прибылью компании "Интеко", которая возглавляла супруга бывшего московского мэра Елена Батурина.

Следствие считает также, что экс-глава фирмы "Финансовый ассистент" Жукевич в нарушение закона "Об акционерных обществах" заключил договор продажи двух акций ОАО "Столичная страховая группа".

"В результате сделки аффилированные лица ОАО "Банк Москвы" и правительство Москвы утратили контрольный пакет акций ОАО "Столичная страховая группа", в связи с чем ОАО "Банк Москвы" причинен ущерб в виде уменьшения рыночной стоимости акций консолидированного пакета более чем на 1,7 млрд рублей", - цитирует Кастуеву Интерфакс.