В США британский банк обвинили в отмывании денег

  • 6 августа 2012

Американские надзорные органы обвинили британский банк Standard Chartered в укрывательстве 250 млрд долларов через незаконные транзакции с Ираном.

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк заявил, что Standard Chartered проводил нелегальные операции в течение нескольких лет, чтобы позволить Ирану обойти американские законы о противодействии отмыванию денег.

Как заявляют в надзорном органе, эти операции сделали финансовую систему США уязвимой для террористов и коррупционных режимов.

В Standard Chartered сообщили, что банк проводит проверку своей деятельности на предмет соответствия санкциям США против Ирана.

Несколько недель назад американские сенаторы обвинили другой британский банк - HSBC - в том, что ему не удается препятствовать отмыванию денег.