Против экс-руководителей Банка Москвы завели новое дело

  • 11 ноября 2013

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о легализации денег, полученных преступных путем, в отношении бывших руководителей ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина.

Как пояснили в ведомстве, Бородин и Акулинин обвиняются в том, что в 2008-2011 годах незаконно перечислили около 50 млрд рублей с корреспондентского счета "Банка Москвы" на счета подконтрольных коммерческих компаний на Кипре, а позже легализовали эти средства через другие компании, также зарегистрированные на Кипре.

По данным следствия, экс-банкиры совершили незаконные финансовые операции на общую сумму более 623 млн рублей (19,1 млн долларов).

В 2010-м году против Бородина было возбуждено дело по факту мошенничества со средствами из городского бюджета Москвы на 12,76 млрд рублей, которые "Банк Москвы" выдал "Премьер-Эстейт". Осенью 2011-го года он был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.

В марте 2013-го года стало известно, что Бородин получил политическое убежище в Великобритании.

Новости по теме