В главном офисе Мастер-банка проводятся обыски

  • 20 ноября 2013

Правоохранительные органы пришли с обысками в центральный офис Мастер-банка, у которого в среду была отозвана лцензия, сообщают российские СМИ со ссылкой на представителей пресс-службы МВД России.

По предварительным данным, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, возбужденного в 2012 году.

После возбуждения дела был задержан и арестован бывший топ-менеджер банка Евгений Рогачев, который, как считает следствие, входил в состав группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей.

В МВД России сообщали, что руководители некоторых коммерческих банков, используя фирмы-однодневки, по поддельным поручениям переводили деньги на счета банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги они назначали комиссию.

Банк России с 20 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Мастер-банка. Как говорится в сообщении регулятора, банк был вовлечен в "проведение крупномасштабных сомнительных операций".

Агентство по страхованию вкладов предварительно оценило масштаб выплат вкладчикам Мастер-банка в 30 млрд рублей, что может стать крупнейшим страховым случаем в России.

Новости по теме