В Москве задержаны "подпольные банкиры"

  • 14 марта 2014

Полицейские в Москве разоблачили сеть по обналичиванию денег, участники которой вывели в теневой оборот более 100 млрд рублей, сообщает МВД.

"Обналичивание части денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории Дагестана. Всего в теневой сектор экономики выведено более 100 миллиардов рублей", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, с 2008 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными расчётами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение.

"В своей деятельности злоумышленники использовали практически все распространенные схемы вывода денег из легального оборота. В их распоряжении находилось около сотни подконтрольных "фирм-однодневок" в различных регионах России, на расчётные счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства "клиентов" якобы для оплаты товаров и услуг", - сказали Интерфаксу в МВД.

Новости по теме