Британский банк оштрафовали за "сомнительные трансакции"

  • 19 августа 2014

Крупный британский банк Standard Chartered оштрафован на 300 млн долларов нью-йоркским регулятором за то, что не смог разрешить ситуацию с "сомнительными трансакциями".

В 2012 году банк уже выплатил штраф в 340 млн долларов за сокрытие операций, которые могли рассматриваться как нарушение санкций, введенных США в отношении Ирана, Ливии и Бирмы, а также - могли быть связаны с отмыванием денег.

В частности, по итогам девятимесячного расследования банку было предъявлено обвинение в том, что в течение почти 10 лет тот отмыл около 250 млрд "иранских" долларов.

По данным американских властей, речь идет в общей сложности о 60 тысяч секретных и незаконных сделок с клиентами из Ирана.

Сейчас регулятор полагает, что банк продолжает закрывать глаза на подобные трансакции.

Новости по теме