На руководство банка "Траст" завели уголовное дело

  • 24 апреля 2015

Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников банка "Траст".

По сообщению полиции, подозреваемые с 2012 по 2014 год заключали фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более 7 млрд рублей, а также более 118 млн долларов.

Деньги в дальнейшем были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка "Траст" лиц, в том числе находящихся за рубежом, утверждают в полиции.

Дело заведено по статье "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".