Пенсионному фонду России вернули украденный миллиард

  • 18 ноября 2009
Эмблема Пенсионного фонда  России
Image caption Деньги, Пенсионного фонда вернуть удалось, но "осадок остался"

Российским властям удалось вернуть средства Пенсионного фонда России, которые пытались похитить неизвестные мошенники.

"Попытка хищения денежных средств была пресечена. Деньги в полном объеме - 1 млрд 250 млн рублей - возвращены на счет Пенсионного фонда РФ в Центральном банке РФ", - сообщает Центробанк России.

Как говорится в заявлении Пенсионного фонда, в полученной фондом выписке из Центробанка по произведенным платежам со счетов фонда был выявлен платеж на сумму 1,25 млрд рублей. По этому платежу поручений о переводе денег Пенсионный фонд не давал.

Как показало расследование, 13 ноября неизвестный принес в ОПЕРУ Центробанка два фальшивых платежных поручения якобы от имени Пенсионного фонда, по которым банк начал перевод денег. В поручениях, копии которых ЦБ передал Пенсионному фонду, были обнаружены фальшивые подписи сотрудников Пенсионного фонда, печати и неиспользуемые Пенсионным фондом коды бюджетной классификации.

После того, как стало известно о мошенничестве, ЦБ приостановил транзакцию и заблокировал счета получателей денег, благодаря чему большую часть переведенной суммы удалось сохранить, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, не уточняя, о какой сумме идет речь. В ближайшее время эти средства поступят обратно на счет фонда.

Вопросы остаются

Как пишет газета "Ведомости", мошенники сначала добились перевода одним платежом 1,25 млрд рублей на счет Пенсионного фонда в Центробанке, предназначенный для строительных и проектных работ. Затем с этого счета - также одним платежом - средства были перечислены на счет фирмы "Спецтехпром" в банке "Кубань".

Image caption Пенсионный фонд не впервые пытаются обокрасть на милионы рублей

По информации издания, после этого, уже в субботу, мошенники стали активно переводить средства на множество счетов в других банках, в том числе и за границу.

"Ведомости" пишут, что банк "Кубань", на счета которого по поддельным документам было переведено 1,25 млрд рублей, мог быть специально куплен накануне ради проведения этой операции.

По данным Интерфакса, активы этого банка составляют 223 млн рублей, а капитал - всего 42 млн рублей. Как сообщили "Ведомостям" в банке "Кубань", всех руководителей банка после обыска увезли на допрос.

Этот банк упоминался в записках осужденного банкира Алексея Френкеля в числе финансовых организаций, которые Центробанк не принял в систему страхования вкладов без всяких формальных оснований, а только из-за подозрений в причастности к отмыванию денег.

"Чеченская схема"?

По мнению издания РБК Daily, мошенники, пытавшиеся незаконно перевести деньги, применили так называемую "чеченскую схему", известную еще с 1990-х годов.

Image caption Центробанк выясняет, как фальшивка была принята за настоящий документ

По информации МВД, в 1992-1994 годах из чеченских банков поступило 485 фальшивых авизо на сумму более 1 трлн рублей. Всего же в эти годы в обналичивании похищенных денег участвовало 892 банка и 1,5 тысячи компаний во всех регионах России.

Издание напоминает, что это не первая попытка хищения крупной суммы со счетов Пенсионного фонда в этом году. В марте Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту утраты 955,8 млн рублей Свердловским отделением Пенсионного фонда, которые были перечислены на счет в банк "ВЕФК-Урал".

Тогда проверка установила, что средства фонда, поступившие на банковские счета, исчезли из-за финансовых махинаций.

Фигурантами по делу стали топ-менеджеры ВЕФК (включая его владельца Александра Гительсона). Следователи тогда провели обыск у главы областного отделения Пенсионного фонда Сергея Дубинкина и допросили руководителя Главного управления Центробанка по Свердловской области Сергея Сорвина.

Новости по теме

Ссылки

Би-би-си не несет ответственности за содержание других сайтов.