Бат, Бадд, Батт, Булакин, Аминов: многоликий Виктор Бут

  • 18 февраля 2010

Изложение новых обвинений, которые предъявила Виктору Буту федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка, занимает 38 страниц. Изрядная часть соответствующего документа состоит из псевдонимов россиянина, которые заново повторяются каждый раз, когда в тексте упоминается его имя.

Image caption По каждому из девяти пунктов обвинения Буту теоретически грозит до 20 лет тюрьмы

Бут был известен как Борис, Виктор Бат, Виктор Бадд, Виктор Батт, Виктор Булакин и Вадим Маркович Аминов.

Вместо с Бутом по делу № S1 Cr.1002 проходит его давний партнер и главный финансист ряда его компаний американский бухгалтер Ричард Аммар Чичакли, известный также как Роберт Каннинг и Раман Седоров.

Дело поручено манхэттенскому федеральному судье Уильяму Поули, который уже много лет занимается делом Джеймса Гиффена, известного как Мистер Казахстан и обвиняемого в даче взяток руководителям этой страны.

Колумбийский вопрос

Новые обвинения были обнародованы на следующий день после того, как таиландский апелляционный суд отказался выпустить Бута из тюрьмы под поручительство российского посольства. В марте 2008 года Бут был арестован в дорогом бангкокском отеле, в котором он якобы договаривался о продаже зенитных ракетных комплексов американским агентам, выдававшим себя за представителей колумбийской марксистской организации ФАРК.

В августе прошлого года уголовный суд Таиланда отказался выдать россиянина в США, поскольку, в отличие от Вашингтона, Бангкок не квалифицирует ФАРК как террористическую организацию. Правительство Таиланда опротестовало решение суда в апелляционной инстанции. Неясно, когда она объявит свое решение.

Объявления, которые предъявлены Буту сейчас, не имеют отношения к ФАРК, а касаются нарушений экономических санкций, которые ООН и США наложили и на него лично, и на принадлежащие ему компании.

Кроме того, и Буту, и Чичакли, который работает с ним по крайней мере с 1996 года, инкриминируются преступный сговор, отмывание денег и несколько эпизодов мошенничества. По каждому из девяти пунктов обвинения им теоретически грозит до 20 лет тюрьмы.

В любую точку

Как говорится в преамбуле обвинительного заключения, после развала СССР Бут сумел приобрести большое количество списанных или устаревших советских самолетов, на которых он мог доставить оружие "практически в любую точку земного шара". По данным ООН и минфина США, с 1996 по 2008 год доставленное с его помощью оружие "способствовало подпитке конфликтов и поддерживало режимы в Афганистане, Анголе, Демократической Республике Конго, Либерии, Руанде, Сьерра-Леоне и Судане".

Одной из самых ранних и главных авиакомпаний Бута была Air Cess, зарегистрированная в Либерии. Другие включали Centrafrican Airlines, San Air General Trading, Air Bas, Air Pass, Abidjan Freighter, Air Zory, Bukavu Aviation Transport, Business Air Services, Gambia New Millennium Air Company, Irbis Air Company, Moldtransavia SRL, Odessa Air, Transavia Network и Santa Cruz Imperial.

Начиная с 2000 года, ООН характеризовала Бута как крупного торговца оружием, поставляющего его в зоны конфликтов, особенно в те, где ООН наложила эмбарго на поставки оружия. С тех пор Бут и Чичакли сделались объектом ряда санкций, принятых Советом Безопасности ООН и Вашингтоном. Например, оба были включены в список 28 лиц, которыми запрещалось проводить какие-либо финансовые операции на территории США.

Санкции ООН и американского минфина, объявленные в начале 2004 года, засветили компании Бута, и им с Чичакли стало трудно пользоваться "существующей корпоративной структурой", пишет прокуратура. Поэтому они принялись создавать новые компании и регистрировать их на чужие фамилии. Так, в 2004 году они сформировали авиакомпанию Samar Airlines, занимавшуюся пассажирскими и грузоперевозками и базирующуюся в Таджикистане.

Чья компания?

По словам прокуратуры, летом 2007 года Бут и Чичакли стали пытаться приобрести самолеты для Samar. В июле 2007 года Samar связалась с одной флоридской авиационной компанией "на предмет технического содействия при покупке по крайней мере двух самолетов – Boeing 727-200 и Boeing 737-200". Samar также обратилась к другой флоридской компании, которая должна была перегнать купленные машины в Таджикистан и нанять для этого экипаж.

В рамках этой операции с иностранных банковских счетов в Соединенные Штаты были перечислены от имени Samar более 1,7 млн долларов. Деньги переводились подставными компаниями, которые, по версии прокуроров, были созданы в целях сокрытия истинных покупателей самолетов, то есть Бута и Чичакли.

Например, 12 июля 2007 года из одного казахского банка в столицу штата Юта Солт-Лейк-Сити были перечислены от имени авиакомпании "Мега" 52 800 долларов. Оттуда деньги были переведены на счет флоридской компании, с которой Samar заключила сделку на покупку самолетов.

30 июля 2007 года российская фирма Ilex Ventures перечислила на счет этой флоридской авиакомпании в одном нью-йоркском банке 244 200 долларов. Прокуратура пишет, что на самом деле Ilex принадлежала Буту.

Обнаружив обман, минфин США в сентябре 2007 года арестовал средства, полученные флоридскими компаниями от Samar.

С этого момента и примерно до декабря 2007 года представители Samar неоднократно писали американскому финансовому ведомству и американскому послу в Таджикистане, пытаясь разблокировать эти деньги. По утверждению прокуратуры, в этой переписке представители Samar сделали множество лживых заявлений по поводу того, кому она на самом деле принадлежит.

Новости по теме