Елене Батуриной могут предъявить обвинение

  • 17 февраля 2011
Строящийся дом и логотип "Интеко" Правообладатель иллюстрации RIA Novosti
Image caption В "Интеко" заявляют, что уголовных дел против компании не возбуждалось

Супруге бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и главе компании "Интеко" Елене Батуриной может быть предъявлено обвинение в мошенничестве.

"Вероятнее всего, обвинение будет предъявлено в заочной форме, так как госпожа Батурина не является по повесткам для проведения следственных действий", - цитирует Интерфакс анонимный источник в правоохранительных органах.

Несколькими часами ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что денежные средства в сумме почти 13 млрд рублей, по версии следствия, полученные мошенническим путем в виде кредита в Банке Москвы, были переведены на личный счет Елены Батуриной.

Пресс-секретарь "Интеко" Геннадий Теребков заявил, что все средства на счета Батуриной поступали на законных основаниях.

В офисе "Интеко" в четверг прошли обыски.

По мнению самой Батуриной, "обыски не имеют никакого отношения" ни к "Интеко", ни к Банку Москвы. "Это просто заказ и давление на нас", - заявила она по телефону агентству Интерфакс. По предположениям российских СМИ, Батурина в настоящий момент находится в Австрии.

Обыски в московском офисе "Интеко" в Никитском переулке начались в 10 часов утра в четверг. Очевидцы сообщили, что люди в форме ОМОНа и с автоматами собрали сотрудников в одном из помещений и блокировали входы и выходы. Выемка документов, по данным сотрудников "Интеко", осуществлялась в комнате бухгалтерии.

Необеспеченный кредит

Дело в отношении "неустановленных лиц" из числа сотрудников Банка Москвы было возбуждено в декабре 2010 года.

Как стало известно журналистам, следствие подозревает, что Банк Москвы выдал необеспеченный кредит почти на 13 млрд рублей, которые в итоге - в результате сделки по продаже 58 гектаров земли на западе Москвы - стали прибылью "Интеко".

Вырученные деньги от продажи земли Елена Батурина, по данным российской деловой прессы, использовала для досрочного погашения крупных кредитов, в том числе перед тем же Банком Москвы.

Как отмечают СМИ со ссылкой на следственный комитет, малоизвестное предприятие "Премьер Эстейт" получило в Банке Москвы займ на 12,7 млрд рублей под залог своих акций стоимостью 10 тысяч рублей. Согласно следователям, по какой-то причине сотрудники Банка проигнорировали высокий уровень кредитного риска - при отсутствии достаточного обеспечения по кредиту - и выдали крупный займ.

Media playback is unsupported on your device

Вскоре выяснилось, что именно "Премьер Эстейт" купила у дочерней структуры "Интеко" земельный участок в Москве, предназначавшийся под строительство элитного жилья. Сумма сделки составила 12,7 млрд рублей.

В Следственном комитете при МВД обратили также внимание, что кредит "Премьер Эстейт" был выдан вскоре после того, как Банк получил из столичного бюджета большой взнос в счет оплаты допэмиссии акций.

В "Интеко" говорят, что сделка по приобретению "Премьер Эстейт" участка земли у компании Батуриной была проведена в соответствии с законом.

В Банке Москвы отрицают факт хищения у него денег.

"Банк Москвы не считает себя потерпевшим, так как никакого хищения денежных средств не было. Банк Москвы не считает правильным комментировать действия следственных органов. Любые обвинения в адрес Банка - лишь измышления определенных сторон. Такие выводы должны быть доказаны в суде", - говорится в комментарии банка в связи с заявлениями правоохранительных органов.

Счетная палата РФ, со своей стороны, продолжает проверку "всей деятельности Банка Москвы, в том числе сделок с правительством Москвы, а также с московскими предприятиями и организациями", и планирует обнародовать ее итоги в марте, сообщил в четверг аудитор Счетной палаты Михаил Бесхмельницын.

"Могу сказать, что кредиты, предоставленные банком компании "Интеко", значительно превосходят озвученную на сегодняшний день сумму в 13 млрд рублей", - добавил он.

Глава российского филиала Transparency International Елена Панфилова высказала мнение, что "все подобные действия необходимо было производить еще года три назад".

"Чтобы не превращать это все снова в театр абсурда, я воздержусь от комментариев в отношении данного дела до тех пор, пока не будут озвучены официальные выводы следствия", - заметила правозащитница.

Пока не поступало информации об изменениях в повестке дня запланированного на 4 марта собрания акционеров Банка Москвы. Единственным пунктом ранее называлось избрание нового президента банка: вместо Андрея Бородина на эту должность выдвинут представитель банка ВТБ Михаил Кузовлев.

Заниженная цена

Как пояснил Русской службе Би-би-си эксперт компании "2К Аудит - Деловые консультации" Иван Андриевский, в ходе подобных проверок "очень тщательно расследуются случаи тех или иных преференций в ходе получения подрядов, реализации имущества, покупки имущества и получения кредитов".

"Понятно, что придание публичности информации об этих событиях очень сильно пугает инвесторов", - добавил он.

В связи с этим эксперт не исключил продажи компании ее нынешними владельцами "более сильному игроку, у которого более сильная юридическая и административная позиция в настоящий момент".

После отставки супруга Батуриной Юрия Лужкова с поста мэра Москвы 28 сентября прошлого года ряд крупных российских компаний рассматривал возможность приобретения различных активов "Интеко". Однако Батурина не пошла на сделку.

В середине декабря пресс-служба "Интеко", в частности, опровергла информацию, распространенную в некоторых СМИ, о том, что руководство компании согласилось продать "Интеко" за 400 млн долларов.

"Стоимость "Интеко" и ее проектов очевидно гораздо выше, чем называемые 400 млн долларов. Поэтому если бы информация о продаже "Интеко" за эту сумму и была правдой, то это было бы просто фактом рэкета, с чем, очевидно, такие уважаемые структуры как ВТБ и Coalco связаны быть не могут", - говорилось в заявлении компании Батуриной.