Зампреда ВЭБа обвинили в мошенничестве на $14 млн

  • 12 марта 2012
Анатолий Балло Правообладатель иллюстрации RIA Novosti
Image caption Анатолий Балло отпущен под залог в размере 5 млн рублей

Заместителю председателя российского государственного "Внешэкономбанка" Анатолию Балло предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Балло, которого российская пресса называет одним из самых влиятельных банкиров в стране, был задержан 2 марта в аэропорту по возвращении из Казани, однако в тот же день отпущен под залог в размере 5 млн рублей.

По данным следствия, зампред ВЭБа с соучастниками похитил около 14 млн долларов из кредита, выданного банком компании "Евразийский", и перевел их на счета оффшорных компаний.

Как сообщается на сайте главного управления МВД России по Москве, вместе с Анатолием Балло по делу проходят еще два обвиняемых - одному из них уже также предъявлено обвинение, а другой находится в больнице.

По данным газеты "Коммерсант", речь идет о члене правления "Евразийского" Александре Лагутине и председателе совета директоров компании Станиславе Светлицком.

Сейчас следствие "проводит мероприятия, направленные на закрепление собранных доказательств по уголовному делу, а также проверяет причастность обвиняемых к совершению аналогичных преступлений", - говорится в сообщении пресс-службы московского управления МВД.

Внутренний конфликт?

Уголовное дело о мошенничестве, в котором фигурировало имя Балло, было возбуждено еще 1 марта.

По версии следователей, в сентябре 2008 года Балло и двое его подельников и присвоили часть кредита (почти 350 млн рублей), выделенного банком "Евразийскому" для покупки компании "Югводоканал". В числе прочего, "Евразийский" занимается бизнесом по водоснабжению в южных регионах России.

Как утверждает следствие, эти средства были переведены на счета оффшорных компаний в швейцарских банках.

Однако, по данным газеты "Коммерсант", воспользоваться этими деньгами похитители не смогли - средства были арестованы в рамках другого дела, по запросу Генпрокуратуры Швейцарии.

Во "Внешэкономбанке" сообщили, что в рамках уголовного дела там были "проведены следственные действия", не уточнив, какие именно.

"Оказывается необходимая помощь в проведении расследования. В настоящее время мы не можем комментировать ход расследования уголовного дела в интересах обеспечения тайны и объективности следствия", - цитирует РИА Новости представителя банка.

По словам адвокатов Светлицкого и Лагутина, заведенное уголовное дело - следствие внутреннего конфликта акционеров "Евразийского". Основной свидетель обвинения - акционер Сергей Яшечкин, который ранее был смещен с должности гендиректора компании.

По мнению защитников, перевод части кредита за рубеж являлся вполне законным шагом, и о хищении речи не идет.

Новости по теме

Ссылки

Би-би-си не несет ответственности за содержание других сайтов.