สาวจากนิวยอร์กถูกจับข้อหาฟอกบิทคอยน์ให้ไอเอส

  • 16 ธันวาคม 2017
บิทคอยน์ สามารถหาซื้อได้ออนไลน์หรือซื้อผ่านเครื่องกดเงินอัตโนมัติแบบพิเศษ Image copyright AFP
คำบรรยายภาพ บิทคอยน์ สามารถหาซื้อได้ออนไลน์หรือซื้อผ่านเครื่องกดเงินอัตโนมัติแบบพิเศษ

สาวจากนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกา ถูกกล่าวหาว่าฟอกบิทคอยน์และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อให้การสนับสนุนกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ารัฐอิสลาม หรือ ไอเอส

นางสาวซูเบีย ชาห์นาซ วัย 27 ปี ที่เกิดในปากีสถาน และทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในนครนิวยอร์ก ถูกตั้งข้อหาหลอกลวงเจ้าหน้าที่ธนาคาร สมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และข้อหาฟอกเงิน ขณะนี้เธอถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวโดยไม่อนุญาตให้ประกันตัว

อัยการระบุว่า นางสาวชาห์นาซ ปลอมแปลงเอกสารเพื่อยื่นขอเงินกู้จากธนาคาร 85,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.8 ล้านบาท) เพื่อไปซื้อบิทคอยน์

แม้ว่าบิทคอยน์จะเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่กฎหมายไม่รับรองและไม่สามารถนำไปจ่ายค่าสินค้าและบริการทั่วไปได้ แต่ในปีนี้ บิทคอยน์มีมูลค่าพุ่งสูงขึ้นมาก รวมถึงถูกอาชญากรนำไปหาประโยชน์เพื่อการฟอกเงิน ซึ่งรัฐบาลสหราชอาณาจักร กำลังพยายามผลักดันให้มีการออกกฎหมายควบคุมสกุลเงินดิจิทัลที่รัดกุมขึ้น

ตามบันทึกของศาล นางสาวชาห์นาซ ซึ่งอาศัยอยู่ในย่านเบรนท์วูด ของเขตลองไอแลนด์ รัฐนิวยอร์ก เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลที่ย่านแมนฮัตตันจนถึงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอัยการระบุว่า เธอทำเรื่องขอหนังสือเดินทางสัญชาติปากีสถานเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และจองเที่ยวบินไปยังปากีสถานโดยเลือกแวะพักที่นครอิสตันบูล เพราะตั้งใจจะเดินทางไปยังซีเรีย

Image copyright Getty Images

นางสาวชาห์นาซ ถูกควบคุมตัวที่สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี พร้อมกับเงินสด 9,500 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 309,000 บาท) ซึ่งต่ำกว่าจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (325,000 บาท) ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อนำเงินสดออกนอกประเทศ และจากการตรวจค้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเธอ พบว่ามีบันทึกการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มไอเอส

หากพบว่ามีความผิดจริง นางสาวชาห์นาซ อาจต้องรับโทษสูงสุดถึง 20 ปี สำหรับความผิดฟอกเงินแต่ละกระทง และ 30 ปีสำหรับความผิดข้อหาหลอกลวงเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ด้านนายสตีฟ ซิสโซว์ ทนายความของนางสาวชาห์นาซ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่หน้าศาลว่า เธอกำลังจะส่งเงินจำนวนดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย "สิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอต้องการอุทิศตนเพื่อลดความยากลำบากของผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย และทุกสิ่งที่เธอทำก็เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม