Reza Zarrab

FinCEN belgeleri kapsamında ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların delinmesiyle suçlanan Zarrab'ın küresel para akışının gerçekleşmesi için kurduğu ağda, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile Standard Chartered ve Deutsche Bank'ın da rol aldığı ortaya çıktı.

Kamuoyuna sızdırılan gizli belgeler, dünyanın en büyük finansal kuruluşlarının kara para aklama operasyonlarına nasıl aracılık ettiğini ve 2 trilyon doları bulan para transferlerinde nasıl bir rol üstlendiklerini ortaya koydu.

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atanan Hakan Atilla, kamuoyunda "Reza Zarrab davası" olarak bilinen ancak resmi adı "ABD, Mehmet Hakan Atilla'ya karşı" olan yargı sürecinde 32 ay hapis cezası almış, infazını tamamladıktan sonra 24 Temmuz'da Türkiye'ye dönmüştü. Dava sürecinde neler yaşandığını derledik.

ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı, İran'a yönelik yaptırımların delinmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle Halkbank hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, Halkbank'a aralarında bankacılık dolandırıcılığı ve kara para aklamanın da bulunduğu altı suçlama yöneltiliyor. Halkbank daha önce konuyla ilgili iddiaları reddetmişti.

Mayıs 2018'de ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, tahliye edildi. Atilla'nın cezasından, daha önce tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu 14 aylık sürenin düşülmesine karar verilmişti.