汇丰银行将关闭所有英国居民泽西岛帐户

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汇丰银行(HSBC)将关闭所有在英国居住的客户于泽西岛开办的离岸帐户,此前汇丰银行计划对上述客户的身份和地址信息进行逐一核查。

根据BBC看到的资料,除了汇丰银行,其他其他银行机构也在对泽西岛客户的身份和地址信息进行核查。

汇丰银行表示,正在采取措施避免银行服务被滥用。

有分析人士指出,包括汇丰银行在内的银行机构对客户信息的核查其真正目的在于确保银行离岸账户不会被用来偷逃税款,此前一系列相关案件的曝光显示不法分子通过银行离岸账户偷逃税款的行为有蔓延扩大之势。

泽西岛上的银行账户持有者已经被告知携带自己的护照和地址详细信息前往当地的银行分支机构接受核查,否则他们的账户将会被银行关闭。

泽西岛首席长官伊恩·高如斯特(Ian Gorst)在接受英国广播公司采访时表示,银行必须遵守现有法律。

“银行必须知道客户是谁、存在银行的资金来源以及他们用这些资金去干什么。”

“如果银行自身也不能对这些监管的问题感到满意,那么就应该决定关闭这些帐户。”

据信这是更大范围的银行“脱险”措施的一部分,各大银行都努力遵守一系列全球反弄虚作假和财务透明的规则。

在此之前一系列个案高调曝光,银行就离岸帐户和外国帐户用来逃税的指称接受调查。

英国海关与税务总署(HMRC)早在2012年就就启动了一项针对汇丰银行泽西岛分支机构的调查。

英国海关与税务总署此前怀疑由英国居民利用设立在泽西岛汇丰银行的银行账户进行洗钱和偷逃税款。

英国《每日电讯报》当时报道称,超过4000人(包括一名毒贩和其他金融界人士)在汇丰银行泽西岛分支机构开设账户的英国居民面临涉嫌金融和税务问题。

英国海关与税务总署表示目前其正在对相关的170起案件进行调查研究,被调查者补缴的税款以及处罚金总额或将达到1000万到2000万英镑。

不过,据BBC英国广播公司了解,就此不太可能出现任何刑事检控。

(编译:罗玲 责编:尚清)

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