Việt Nam: Chính phủ 'mạnh tay với tiền ảo'

Truyền thông Việt Nam đưa tin kể từ 1/1/2018, Việt Nam áp dụng cơ chế xử phạt hành chính đối với những người vi phạm giao dịch tiền điện tử. Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Truyền thông Việt Nam đưa tin kể từ 1/1/2018, Việt Nam áp dụng cơ chế xử phạt hành chính đối với những người vi phạm giao dịch tiền điện tử.

Trang web Bộ Công an Việt Nam thông báo về một chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành yêu cầu tăng cường quản lý "các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo khác".

Thông báo mô tả về rủi ro liên quan tới tiền ảo nhằm 'rửa tiền, tài trợ khủng bố, chuyển tiền bất hợp pháp, trốn thuế, lừa đảo…

"Hoạt động đầu tư, mua bán tiền ảo, huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO), đặc biệt là hoạt động sử dụng tiền ảo để huy động vốn theo phương thức đa cấp ngày càng diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tài chính, trật tự, an toàn xã hội và có thể gây rủi ro rất lớn đối với tổ chức, cá nhân tham gia.

"Để hạn chế những rủi ro, hệ lụy cho xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền ảo trái pháp luật; chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ liên quan tới tiền ảo theo quy định của pháp luật," bài báo đăng trên trang web bộ này viết.

Trong tuần này Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ra công văn 'yêu cầu các bộ, ngành xử lý vụ lừa đảo tiền ảo hơn 15.000 tỷ đồng'.

Bitcoin là "mỏ vàng" hay "bong bóng"?

Truyền thông Việt Nam trước đó đưa tin công ty Modern Tech có trụ sở tại Tp HCM bị tố cáo 'lừa đảo' hàng ngàn người mua hai đồng tiền ảo là iFan và Pincoin.

Báo VietnamNet mô tả "một cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã vào cuộc điều tra về đường dây huy động vốn dạng phát hành tiền ảo có tên là Ifan gây xôn xao khi có 32 ngàn nạn nhân "sập bẫy", số tiền chiếm đoạt lên đến 15 ngàn tỷ đồng".

Trong khi đó VnExpress viết có bài nói "không ít nhà đầu tư tin và rót hàng nghìn, tới hàng chục nghìn USD để đầu tư ".

Bản quyền hình ảnh VietnamNet
Image caption Câu hỏi đang được quan tâm hiện nay là: ai là 'ông trùm' thực sự của vụ lừa đảo qui mô này

"Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn trả lãi như cam kết, đơn vị vận hành đồng tiền này đã thay đổi phương thức trả lãi sang tiền ảo…"ép" nhà đầu tư rót thêm tiền, khiến nhiều nhà đầu tư bị mắc kẹt không chỉ với lợi nhuận mà cả phần vốn gốc ban đầu.

"Gần đây các giao dịch trực tuyến liên quan đến các đồng tiền ảo này đã đóng lại, không còn dấu vết để truy xuất nguồn gốc. Một số nhà đầu tư thừa nhận họ đã buông xuôi và bằng lòng với khoản bồi thường cực kỳ ít ỏi so với số tiền đã đổ vào các đồng tiền ảo này", bài của VnExpress viết.

Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM được báo này dẫn lời khẳng định "những đồng tiền ảo không phải là tiền tệ cũng không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam, không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ, " ông Nguyễn Hoàng Minh nói.

"Chúng tôi đề nghị người dân, các doanh nghiệp không nên tham gia vào các hoạt động này".

Truyền thông Việt Nam đưa tin kể từ 1/1/2018, Việt Nam áp dụng cơ chế xử phạt hành chính đối với những người vi phạm giao dịch tiền điện tử vì chính phủ Việt Nam nói rằng không chấp nhận sở hữu cũng như là thanh toán, trao đổi qua đồng tiền điện tử.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 28/10/2017 khẳng định bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.

Tuy nhiên việc giao dịch bitcoin trên thị trường "chợ đen" (thông qua môi giới) đã và đang diễn ra tại Việt Nam thông qua các "cò bitcoin" có tài khoản mua bán trên thị trường thế giới kinh doanh dựa vào ăn chênh lệch tỉ giá giữa Bitcoin/USD trên các sàn thế giới với tỉ giá chợ đen.