Cảnh sát khám xét văn phòng HSBC Thụy Sĩ

Bản quyền hình ảnh GETTY IMAGES

Cảnh sát Thụy Sĩ đã lục soát văn phòng của ngân hàng HSBC tại Geneva để điều tra cáo buộc rửa tiền.

Công tố viên nói họ đang điều tra HSBC Private Bank ở Thụy Sĩ, và điều tra có thể mở rộng tới những người bị nghi ngờ tham gia rửa tiền.

Diễn biến theo sau các bài báo tiết lộ về hoạt động của HSBC.

Dữ liệu do Herve Falciani, cựu nhân viên của ngân hàng HSBC, tiết lộ từ năm 2007, nhưng đây là lần đầu tiên một số tờ báo được tiếp cận.

Các tài liệu do Herve Falciani, làm việc cho HSBC ở Geneva, lấy cắp năm 2007, chứa thông tin của hơn 100.000 khách hàng của HSBC.

Cuộc bố ráp của cảnh sát diễn ra hơn một tuần sau khi có cáo buộc ngân hàng cá nhân cao cấp của HSBC tại Thụy Sĩ có thể đã giúp khách hàng trốn thuế.

HSBC đã đăng quảng cáo toàn trang trên nhiều tờ báo để xin lỗi.

Tại Anh, cơ quan thuế vụ được nhận thông tin lấy cắp từ HSBC năm 2010 và đã xác minh 1.100 người không trả thuế.

HSBC đang đối diện điều tra hình sự tại Mỹ, Pháp, Bỉ và Argentina, nhưng họ không phải đối phó việc này tại Anh, nơi có trụ sở chính của HSBC.

Lập tài khoản ngân hàng ở nước ngoài là điều hợp pháp, nhưng nhiều người dùng chúng để giấu tiền mặt khỏi cơ quan thuế.

Cáo buộc về HSBC đã gây ra cơn bão chính trị tại Anh.

Chính phủ liên minh tại Anh lên cầm quyền năm 2010, và đó là thời điểm khi nhà chức trách nhận được thông tin đánh cắp từ HSBC.

Nhưng nội dung lại liên quan cáo buộc trốn thuế diễn ra dưới thời chính phủ đảng Lao động từ 2005 đến 2007.

Người dẫn dắt HSBC khi đó, Stephen Green, được đảng Bảo thủ mời tham gia chính phủ và phong tước Lord.

Lord Green được phong làm bộ trưởng tám tháng sau khi cơ quan thuế nhận được thông tin đánh cắp từ ngân hàng. Ông làm bộ trưởng thương mại và đầu tư cho đến năm 2013.

Tin liên quan