Vụ Nhật Cường: Mới làm rõ được 'phân nửa' tội danh?

Cảnh sát tiến hành khám sát một trong các cửa hàng của Nhật Cường.
Chụp lại hình ảnh,

Cảnh sát tiến hành khám sát một trong các cửa hàng của Nhật Cường.

Truyền thông Việt Nam đưa tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) mới “làm rõ” được 2 trong số 4 tội danh trong đại án Nhật Cường là hành vi “buôn lậu” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 15 bị can.

Tội danh "rửa tiền" được mô tả là được C03 đã quyết định đình chỉ điều tra và sẽ "xử lý sau" khi bắt được "bị can duy nhất" đang bỏ trốn là Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy.

Tội danh "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" được mô tả là được "tách ra" điều tra riêng với các bị cáo từng là cán bộ của Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội bị cáo buộc gây thiệt hại lớn cho nhà nước bằng việc phê duyệt một số gói thầu cho Nhật Cường.

Có tổng cộng 26 người bị bắt hoặc bị khởi tố trong vụ án Nhật Cường trong đó chủ mưu Bùi Quang Huy và một số bị cáo đang bị truy nã sau khi bỏ trốn.

Bộ Công an vào tháng 8/2020 nói sẽ hoàn tất điều tra vụ án Nhật Cường "trong quí Ba'.

Cuối năm 2020 Bộ Công an công bố bằng chứng về việc cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung liên quan tới việc lấy cắp tài liệu mật về vụ án Nhật Cường.

Ngày 11/12, TAND TP Hà Nội tuyên án phạt ông Nguyễn Đức Chung 5 năm tù về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".

Ông Chung bị buộc tội "chủ mưu" chỉ đạo một số cán bộ thuộc cấp móc nối với cán bộ C03 để đánh cắp tài liệu điều tra vụ án Nhật Cường, là vụ án mà cáo trạng nói ông và vợ là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Chụp lại hình ảnh,

Bị can Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Nhật Cường, đã bỏ trốn và đang bị truy nã

'Buôn lậu và rửa tiền'

Báo Tuổi Trẻ dẫn kết luận điều tra của C03 nói trong khoảng 5 năm (2014-2019) Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế và bán hơn 250.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị khoảng 3.000 tỉ đồng.

"Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỉ đồng để vận chuyển trái phép các thiết bị từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng.

"Lời khai của bị can là giám đốc tài chính Nhật Cường và dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường thể hiện Bùi Quang Huy cùng các đồng phạm đã thông qua hai tiệm vàng (ở Hà Nội) chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài và tiền công vận chuyển".

Mặc dù vậy kết luận của C03 cho đến nay là "chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc chuyển tiền ra nước ngoài".

Theo mô tả, hơn 10 "chủ hàng" có địa chỉ tại các nước Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong, Singapore chuyển hàng trái phép về Việt Nam qua cả đường hàng không, đường biển và đường bộ với 9 đường dây.

Truyền thông Việt Nam cho hay Cơ quan điều tra đã "yêu cầu các nước kể trên phối hợp làm rõ các nhà cung cấp hàng cho Nhật Cường nhưng chưa có kết quả".

15 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm:

1. Trần Ngọc Ánh - Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường.

2. Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường.

3. Đỗ Quốc Huy - Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường.

4. Nông Văn Lư - nhân viên Công ty Nhật Cường.

5. Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do.

6. Trần Tất Khoa - Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc).

7. Lê Hoài Phương - nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc).

8. Ngô Đức Tùng - lao động tự do.

9. Ngô Tuấn Sửu - Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn.

10. Hoàng Văn Phong - Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường.

11. Mai Tiến Dũng - Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường.

12. Phạm Văn Hiệp - lao động tự do.

13. Bùi Quốc Việt - nhân viên Công ty Nhật Cường.

14. Đỗ Văn Dũng - lao động tự do.

15. Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường (bị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng).