FBI全球通缉“加密币女王”——来自保加利亚的“世纪巨骗”

"加密币女王"
图像加注文字,

2017年,来自保加利亚的“加密币女王”连同40多亿美元投资者的钱消失了

2017年10月,加密数码币圈出了大事:维卡币(OneCoin)全球吸金40多亿美元之后,号称“加密币女王”的茹雅·伊戈纳托娃(Ruja Ignatova)连同这笔巨款失踪了。

终于,2022年6月30日,美国联邦调查局(FBI)将她列入全球十大通缉要犯名单,悬赏10万美元捉拿。通缉告示说,她身边带着武装保镖或同伙。

茹雅来自保加利亚,失踪前曾宣称,她的维卡币用不了两年就能取代比特币称霸加密币圈,届时“任何人都能在任何地方用它付账”,在世界各国吸金,无数人被迷惑。她卷款失踪近三年后,维卡币仍活在虚拟世界,而中国投资资讯网站2020年6月还有关于维卡币交易的问答。

BBC记者杰米·巴特列特(Jamie Bartlett)和乔琪亚·凯特(Georgia Catt)制作的播客节目《失踪的加密币女王》(The Missing Cryptoqueen),循蛛丝马迹探求真相,2019年11月播出。

图像来源,FBI

图像加注文字,

美国联邦调查局 FBI 认定在逃的伊戈纳托娃身边有武装保镖或同伙。 FBI 将她列入10大通缉要犯名单,对她的控罪包括涉嫌金融诈骗、证券诈骗、电汇欺诈、阴谋洗钱等。

美国联邦调查人员指控这名据信40多岁的保加利亚女性利用维卡币(OneCoin)骗局从全球各地受害者手中骗取 40多亿美元。2017年美国执法部门签署逮捕令,对她展开追捕后,伊戈纳托娃就一直销声匿迹。

2014、2015年全球加密数字币狂热中,伊戈纳托娃的维卡币开始向买家提供佣金,鼓励他们向更多人推销维卡币。FBI 和美国联邦检察官称维卡币一文不值,从未受到区块链技术的保护,根本就是伪装成加密币的庞氏骗局;区块链技术是加密数字币的技术支柱之一。

伊戈纳托娃 2019 年被指控犯有包括电汇欺诈和证券欺诈在内的八项罪名。她是FBI十大通缉要犯名单上唯一的女性。

BBC记者巴特利特 (Jamie Bartlett) 说,FBI 的通缉声明加大了她被捕的机会。他说:“这可能是自 2017 年 10 月伊戈纳托娃失踪以来此案的最大进展。”

据信,伊戈纳托娃潜逃时带着至少5亿美元,这笔巨款能帮她躲避追捕。

另外,巴特利特补充说,她应该有优质假身份证,而且有可能改变了容颜,也有可能已经不在人世。

伊戈纳托娃最后一次被人看到是在 2017 年登上从保加利亚飞往希腊的航班,此后一直失踪。

图像来源,OneCoin

图像加注文字,

2016年,茹雅·伊戈纳托娃在伦敦温布利体育场伴随着《烈火女孩》歌声登场亮相

失踪前几天

根据联邦调查局 2019 年稍早时向法庭递交的证据,2017年10月25日,也就是里斯本维卡币推销员大会之后两周,伊戈纳托娃在索非亚登上了瑞安航空飞往希腊雅典的班机,然后就人间蒸发,下落不明。

BBC记者根据调查推断,自我失踪很可能是临时的决定。她曾让弟弟先后买了两张去不同地方的机票,然后就销声匿迹了。

而且,据信很可能是在10月22日到25日之间,有人给她通风报信,告诉她美国和德国当局可能会逮捕她。

为什么是那几天?

BBC发现,她本来约好10月21日在索非亚跟自己在伦敦的家族公司代理人见面,后来突然改变计划,去了俄国。

伊戈纳托娃2016年5月在伦敦注册了一个私家公司,办公地点是伦敦西城骑士桥1号(1 Knightsbridge),替她打理日常杂务的是英国律师吉尔福德(Gary Guilford)。

吉尔福德说,当时租办公室一次签了4年租约。据他所知,茹雅在附近的肯辛顿区拥有一套顶层公寓,准备在伦敦定居。当时她已怀孕。

孩子后来是在德国出生的,茹雅还在网上贴过亲子照片。

伊戈纳托娃在德国也受到电汇欺诈控罪。

BBC播客《失踪的加密币女王》2019年9月开播,从11月到2020年7月底之间有大半年时间暂停,8月初恢复播出。

回顾:伊戈纳托娃博士失踪

从世人视线里消失前,伊戈纳托娃博士很高调,很耀眼。她驰骋全球,从澳门香港到迪拜和非洲,一场一场演讲,一轮又一轮圈钱,也没耽误享受这来之轻松的财富。

她在保加利亚首都和黑海度假胜地购置豪宅,闲来无事时带上几个世界名流,开着豪华游艇到海上寻欢作乐。

2017年10月,维卡币的推销员们聚集在葡萄牙首都里斯本开会,主要议题之一是兑现承诺,不能继续拖延了。

一名当时在场的代表记得,大家被告知她正在赶往会场,但迟迟不见人影。在索菲亚的公司总部也不知道她的去向。

各种猜测都有,她被绑架了,被暗杀了,而最可能的凶手应该是痛恨加密数码币革命的传统金融机构。

实际上她隐名埋姓,躲起来了。

根据2019年稍早时FBI向法庭递交的证据,2017年10月25日,也就是里斯本推销员大会之后两周,她在索非亚登上了瑞安航空飞往希腊雅典的班机,然后就音讯杳无。

图像来源,Knight Frank

图像加注文字,

伊戈纳托娃在伦敦肯辛顿区用十多亿欧元购置的顶楼四卧豪华公寓

重温:2019年BBC播客记者的反思

维卡币丑闻就是加密数码币和金字塔传销术结合的产物。

新科技对于懂的人意味着各种新的机遇和可能性,包括仗势欺人、欺诈不懂新科技的人以牟利的机会。

人性的弱点,社会的弱点,被伊戈纳托娃利用了。她知道世界上总是有足够多的人受维卡币的诱惑而不惜倾家荡产,或者因为贪婪,或者无奈,或者就是糊涂。

她深知真相和谎言越来越难区分,尤其是在信息泛滥、网络充斥着各种相互矛盾的资讯的时代。她抓住了社会抵御维卡币的防线的弱点:立法机构、警察和媒体,经常对发生的事情不明就里,摸不着头脑。

最令人恼火的是,她准确地预见到,等我们明白过来,开始找到头绪时,她早已揣着那些钱远走高飞了。

而世界继续沿着自己的轨道前进。