路透社:意大利央行调查中国银行意大利办公室

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Image caption 意大利检察官去年8月控告中国银行米兰分行,以及297人涉及45亿欧元的洗黑钱案件。(资料图片)

路透社引述一位消息人士说,意大利央行正对中国银行意大利办公室展开现场调查。这家中国银行正面临协助将不法资金从意大利转移至中国的指控。

意大利检方正寻求让多数为中国人的297名嫌疑人和中国银行米兰分行出庭受审。他们涉嫌在2006年至2010年将超过45亿欧元走私至中国。

据路透社获悉的一份检察官文件显示,取名为“金钱之河”的调查行动重点是中国银行与现已停业的中国转帐服务公司Money2Money之间的关系。这家转帐服务公司曾在意大利与中国之间的转帐服务市场中占据主导地位。

该消息人士说,几天前启动的监督检查是由佛罗伦萨的司法调查引起。但是,中国银行否认两者之间有联系。

中国银行在书面回复路透社的查询时确认该行正接受检查,并说“中国银行正与意大利监管当局全面配合”。

中国银行表示,该检查是例行程序,每隔三到五年都会有一次,覆盖该行的所有业务和管理领域。

中国银行说,该检查与M2M(Money2Money)问题没有关系。但由于检查仍在进行当中,中国银行拒绝透露更多细节。

意大利央行也拒绝评论,称有关监管检查活动是保密的。

现场调查是意大利央行用于保护金融系统健全并预防包括洗钱等非法活动的强有力工具。

意大利央行官网介绍说,一旦非实地审查和现场检查发现管理层存在违规行为,央行可对银行主管启动制裁程序,并进行行政制裁,主要是罚款。

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Image caption 检方表示,有22亿欧元,即被指走私资金的一半,是通过中国银行米兰分行转出。但中国银行否认有任何不当行为。

意大利检方在请求起诉书中指控,数以十亿美元计的资金被汇往中国,并被化整为零以逃避监测,这些资金来自包括伪造、剥削非法劳工和逃税等非法活动所得。

检方表示,有22亿欧元,即被指走私资金的一半,是通过中国银行米兰分行转出。但中国银行否认有任何不当行为。

意大利央行对路透社表示,2008年至2009年,央行旗下负责反洗钱和打击对恐怖主义活动提供资金的金融情报部门,确认了中国转帐服务公司Money2Money数百宗令人生疑的交易,都是从意大利向中国转款。

其中一些资金经过中国银行米兰分行转往中国,但意大利央行当时没有对中国银行的主管实施制裁。

意大利央行说,该央行的金融情报部门在2011年和2012年将所有有关资料转交给了佛罗伦萨的检方。

意大利央行对路透社表示,2011年,意大利央行金融情报部门对中国银行的意大利办公室进行了现场调查,两名银行职员因“未汇报可疑交易”被处以罚款。

中国银行表示,该行立即对此提出上诉,但该案至今仍悬而未决。

中国银行说,该罚款并非指该行职员违反了反洗钱法案,而是与银行管理有关。

2013年,意大利托斯卡纳普拉托的纺织厂大火烧死来自中国的七名劳工,华人在托斯卡纳的地下经济才被外界所关注。

(编译/责编:萧尔)

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