追踪凭空消失的数亿加密货币资产

Broken frame 图片版权 Tatiana Ospennikova

根据BBC俄语科获得的文件显示,一位与一间大型加密货币交易所倒闭相关的俄罗斯程序员表示,他被骗将其全部虚拟资产转给伪装成俄罗斯情报机构联邦安全局(FSB)的诈骗者。

阿列克谢·比柳琴科(Alexei Bilyuchenko)是加密货币交易所Wex的创建者,该市场于2018年停止交易后客户无法获取总额近5亿美元的投资。

BBC俄语科花了几个月时间调查俄罗斯加密货币交易的阴暗面,试图找出这笔钱的下落。

这个故事可以拍成BBC犯罪电视连续剧《戈德曼家族 》(McMafia)中的一个故事了:剧中人物有程序员和联邦调查局特工,以及与乌克兰战争有联系的亿万富翁寡头。

俩朋友如何垄断市场?

故事始于2017年8月的俄罗斯新西伯利亚市(Novosibirsk),当时还是一家家具连锁店的前信息技术(IT)经理比柳琴科在希腊度假期间逃脱追捕后一直处于低谷。

六年前,他和商业伙伴亚历山大·温尼克(Alexander Vinnik)在网上相识,后者是电汇专家。二人做出了改变人生的决定:即参与加密货币交易。朋友们形容他们很害羞,他们喜欢电脑多过和人打交道,温尼克和比柳琴科成立了一家叫BTC-e的交易所,这个网站后来变得众所周知。

就像世界各地的其它交易所一样,BTC-e为投资者提供用真实货币购买虚拟货币的机会。

与欧美其他交易所不同,BTC-e不会要求客户提供身份证,这意味着,在吸引合法投资者的同时,它还为有犯罪分子提供洗钱的潜在途径。

位于英国的国际反腐败组织“全球见证”(Global Witness)称,到BTC-e投资的客户蜂拥而至,到2016年,它已成为世界第三大加密货币交易所。

这两个合作伙伴在线交流,只有2014年才在线下见面,当时他们的日常比特币交易额达到200万美元。到2016年,交易额达1000万美元时,他们在莫斯科举行了家庭聚会。

2017年7月,他们去希腊度假,彼时他们并未意识到正在调查国际洗钱活动的美国联邦特工正在追踪他们。

美国联邦调查局怀疑BTC-e参与藏匿了黑客从另一家比特币交易所Mt Gox窃取的资金。网络犯罪专家还认为,神秘的俄罗斯黑客组织“奇幻熊”(Fancy Bears)也在使用它。

温尼克在海滩上被捕时有逮捕令,希腊警察当着他妻儿的面将其拘留。温尼克给在另一个度假村度假的比柳琴科打电话报信。惊慌失措时,他砸碎电脑将其扔到海里,并跳上了飞往莫斯科的航班。

与克里姆林宫有联系的亿万富翁

回到新西伯利亚后比柳琴科决定重振旗鼓,建立另一家名为Wex的加密货币交易所来弥补损失。

美国联邦调查局部查封了BTC-e网站,但比柳琴科仍有备用服务器,并且通过Wex,他能够将投资返给一些BTC-e客户。

根据他后来告诉警方和BBC的版本,那时比柳琴科需要一名支持者的保护。

比柳琴科说,他被介绍给莫斯科的亿万富翁康斯坦丁·马洛费耶夫(Konstantin Malofeyev),他与克里姆林宫和俄罗斯东正教都有密切联系。

投资银行业发家致富的马洛费耶夫被指控与乌克兰东部叛乱分子有联系,目前正受美国和欧盟制裁。

比柳琴科在警察口供中说,他曾多次受邀去莫斯科,在一个高档购物广场的办公室与马洛费耶夫见面。

在遭到美国联邦调查局的突击调查前,据称他们大部分时间在谈论Wex正在赚多少钱,前BTC-e的资金可能发生什么问题。

比柳琴科告诉警方:“几个月来,马洛费耶夫要求我向他展示Wex的加密货币余额。”马洛费耶夫坚决否认与比柳琴科或Wex有任何联系。

来自“安全部门”的人是谁?

到2018年夏天,Wex上的交易量越来越小,到年底它完全停止交易。

它持有的价值4.5亿美元的加密货币消失得无影无踪。愤怒的客户开始要求他们退钱,其中一位客户在俄罗斯向警方投诉。

比柳琴科被传唤为证人,他向警方讲述了一个非同寻常的故事。

他说,在Wex正式崩溃几个月前即在2018年的春天,Wex已经不在受他控制。比柳琴科说,在与马洛费耶夫莫斯科办公室的一次会议上,他被介绍给他认为是俄罗斯情报机构联邦安全局的特工。

他们将他带到离莫斯科大剧院不远处的俄罗斯情报机构联邦安全局的建筑中。他们问他关于Wex的情况,然后带他去了俄罗斯外交部附近的乐天豪华酒店,他说他整夜都被安保看守。

根据比柳琴科的说法,第二天早上他被带回马洛费耶夫的办公室,有人强烈要求他将Wex的资金转移到“俄罗斯联邦安全局基金”,他答应了。在下一次访问莫斯科时,他应要求转了所有资金。

他说,回到新西伯利亚后他开始感到不对劲。他声称,自己是骗局的受害者,实际上他并未将钱交给俄罗斯联邦安全局,而是给了马洛费耶夫的同伙。

自从跟警察做口供后,比柳琴科就一直在藏匿。现在他家有私人保安看守,他拒绝与BBC或任何其他人谈论Wex。

炸弹恶作剧和失踪的百万资金

比柳琴科说的是实话吗?

亚历山大·捷伦捷夫(Alexander Terentiev)是为受骗投资者伸张正义的活动组织负责人。捷伦捷夫告诉BBC,他不信。但是其他人似乎并不那么怀疑。

自11月底以来,莫斯科和圣彼得堡的法院、公共建筑、地铁站和购物中心几乎每天因假炸弹威胁而瘫痪。

根据俄罗斯媒体的报道,通过电子邮件发送的警告中有几处提到了Wex失踪的数百万资金和马洛费耶夫的名字。

马洛费耶夫在俄罗斯“帝都电视”(Tsargrad)频道发表的声明将炸弹威胁描述为针对他的“叛乱运动”的一部分。

它说:“马洛费耶夫和他的公司,Wex交易所或其管理层都与加密货币的消失无关。”

马洛费耶夫拒绝就此案与BBC对话,俄罗斯联邦安全局并未回应BBC的置评请求。

与此同时在希腊,阿列克谢·比柳琴科的前商业伙伴温尼克在海滩上被捕两年后,目前仍呆在监狱。

美国、俄罗斯和法国都在寻求引渡。他已两年没见过妻子,现患有脑瘤。

他的律师蒂莫菲·穆萨托夫(Timofei Musatov)告诉BBC,这位前比特币千万富翁长期处于绝食状态,如今已成为他昔日自我的阴影。

插画作者:塔蒂亚娜·奥斯本尼科娃(Tatiana Ospennikova)

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