澳大利亚考虑收紧法例防范房地产洗钱

澳大利亚房地产广告 图片版权 AFP
Image caption 澳大利亚当局正考虑将房地产买卖纳入反洗钱法规范畴内

国际监督机构向澳大利亚提出警示,指可能有非法资金通过房地产和名贵珠宝买卖进入该国,有消息指澳洲当局正在考虑收紧相关法例。

路透社在周五(1月22日)报导,最近有大量来自中国买家的资金进入澳大利亚,该国当局正在寻求应对,将房地产和名贵珠宝买卖行业纳入反洗钱监管法例的范畴。

可能收紧的条例并不特别限制来自任何一个国家的资金。

总部位于法国巴黎的财务行动特别组织(Financial Action Task Force,简称FATF)指,澳大利亚当局对房地产和高价珠宝买卖行业监管措施不足,可能令洗钱以及极端主义分子资金流动出现的机会增加。

路透社引述消息人士指,澳大利亚检察总部正在对相关法例进行复核,目前这些条例涵盖的范畴已经包括银行业、金融汇款以及博彩业。

“复核所考虑的是有关服务可能延伸到的范围,从而带来洗钱和恐怖主义活动方面的高风险,”路透社引述消息人士指,“当中包括名贵珠宝商、律师、会计师以及房地产中介。”

当前的澳洲法规并不要求房产和宝石买家出示和登记身份,也不需要说明其资金的来源。

一家帮助中国买家购买海外物业的中介平台“居外网”的联合首席执行官冼明(Simon Henry)告诉路透社说,来自中国的房地产买家当中约有70%都会以现金支付,而使用银行转账支付的则不到10%。

相关专家则指,在现金支付较为广泛的领域,澳大利亚房地产业的监管措施较弱,因此更容易被利用作洗钱。

此外,澳大利亚的粉红宝石在最近备受中国买家的青睐,这种稀有宝石有90%产自澳大利亚——中国目前是全球宝石的第二大买家市场。

FATF指,澳大利亚在2003年就曾承诺加强房地产和宝石买卖行业的反洗钱措施,但一直未作切实行动。

中国法律则规定,个人每年移至境外的资金限额为5万美元,不过自去年中国股市出现大幅波动以来,有关非法转移资金至境外的问题也引起北京当局关注。

2015年,中国外汇储备下降超过5000亿美元,至3.3万亿左右。

(编译:列尔 责编:萧尔)

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