西班牙当局披露中国工商银行洗钱案详情

逮捕高管 图片版权 Reuters
Image caption 西班牙警方在马德里的工商银行分行逮捕了5名高管。(资料图片)

西班牙检方首次披露中国工商银行马德里分行涉嫌洗钱的详情。近4个月前西班牙警方突击搜查了该分行营业厅,并逮捕6名高管。

法庭文件说,这家分行从在西班牙的犯罪集团那里收到成包成箱的现金,然后将这笔款项电汇到在中国的账户。

文件说,这个过程属于一项1亿美元洗钱计划的一部分。这份本星期发表的由西班牙检方起草的文件称中国工商银行是两个犯罪集团之间的“洗钱渠道”。

文件没有点出犯罪集团的名称,但是表示,它们的生意涉及西班牙和中国两国,并且卷入逃税和走私等不法行为。

文件说,为了降低被查出的风险,每次转移款项限定在5万欧元,另有一家空壳公司的网页作为掩护。

如果中国工商银行马德里分行的洗钱罪名成立,将被课以数目不详的罚款。它在西班牙的银行营业许也可将要重新审批。

此前,中国驻西班牙大使馆在网站发布声明称,该行采用西班牙当局提供的最新反洗钱系统严格进行资金监管。

中国工商银行2011年在马德里设立首家分行,一年后又在巴塞罗那设立另一家分行;居住在西班牙的中国民众约18万人。

中国大型国有银行近年来因协助犯罪组织洗钱,屡遭到欧美国家调查及起诉。

中国银行米兰分行因协助涉嫌恐吓、贩卖仿冒名牌、逃税及洗钱的中国犯罪组织,去年6月也遭意大利佛罗伦萨检方起诉。

在意大利,检控方正寻求让中国银行米兰分行的员工出庭受审,这些嫌疑人多数为中国人。他们涉嫌在2006至2010年将超过45亿欧元(51.2亿美元)走私至中国。中国银行否认有任何不当行为。

美国国务院在去年7月发布《2015年国际毒品管制战略报告》,就明白指控中国每年洗钱金额超过10000亿人民币(约1533亿美元),中国大型国有银行是配合洗钱的帮凶。

银行业人士与合规专家表示,除非中国四大银行在反洗钱和“了解客户”方面的管控到位,否则司法和监管问题可能将拖累它们大举扩张海外的计划。

中国四大银行总计控制7000亿美元的海外资产,过去3年在全球网络新增了70多家分支机构和办事处,触角伸到捷克、智利等国。

去年美国联邦储备局要求中国银行和中国建设银行采取更多行动打击洗钱行为。

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