美参议院报告称汇丰银行涉嫌洗钱

美國參議院一份調查報告稱，匯豐銀行由於管理鬆懈，被毒販和罪犯當成洗錢工具。

報告中說，墨西哥毒販利用匯豐銀行轉移巨額黑金。此外還有來自敘利亞、開曼群島、伊朗和沙特的多筆可疑資金自匯豐銀行轉出。

美國參議院將在周二（7月17日）就此事舉行聽證會，公布相關細節。

這份對匯豐銀行涉嫌洗錢案的調查已進行一年，調查人員審閱了1400萬份文件，並對75名匯豐銀行高管及銀行業監管者進行了問訊。

報告還對美國銀行業監管部門的失職提出了批評。

匯豐銀行

在一份內部備忘錄中，匯豐銀行行政總裁歐智華寫道：「我們應對此事負責，並對犯下的錯誤進行修正。」

他表示，匯豐銀行已經在加強管理和風險控制方面做出了改變。

另一份獨立的匯豐銀行聲明稱，匯豐高層將在聽證會上就此事做出正式道歉。