美监管机构指责渣打助伊朗洗黑钱

紐約金融監管機構表示,英國標凖渣打銀行違反美國打擊洗黑錢的法律,與伊朗進行違法活動,隱藏超過2千5百億美元的交易,標凖渣打可能會失去在紐約州的營運牌照。

監管機構表示,美國對伊朗實施經濟制裁期間,渣打銀行轄下一個部門在2001年至2010年期間,為伊朗客戶隱藏了大約6萬宗交易,收取數以億計的美元費用。

渣打發言人表示,正檢討銀行的政策,檢查銀行對美國制裁措施的遵守情況,將與美國相關部門商討。