美國女子用比特幣為「伊斯蘭國」組織輸送資金

比特幣可在網上購買或通過特定的ATM機購買。 圖片版權 AFP
Image caption 比特幣可在網上購買或通過特定的ATM機購買。

一位紐約女子被指控通過比特幣和其他加密貨幣洗錢,以幫助所謂的"伊斯蘭國"(IS)組織。

27歲的沙赫納茲(Zoobia Shahnaz)被控以銀行欺詐、陰謀洗錢和洗黑錢,罪名成立並未獲保釋。

沙赫納茲出生於巴基斯坦,在美國擔任實驗室技術員。

檢方說,她為了在網上購買比特幣,在銀行取得了8.5萬美元的欺詐性貸款。

比特幣是一種在線貨幣。 儘管比特幣不是法定貨幣,它不能用於支付購買傳統商品和服務,但其價值今年不斷飆升。

此前比特幣也曾被犯罪分子用來洗錢。英國當局正在推動增加對這種貨幣的監管。

根據法庭記錄,沙赫納茲住在長島的布倫特伍德。直到今年6月份,她在曼哈頓一家醫院擔任實驗室技術員。

檢方表示,沙赫納茲七月份獲得巴基斯坦護照,並在伊斯坦布爾停留期間訂了飛往巴基斯坦的機票,試圖前往敘利亞。

沙赫納茲在肯尼迪機場被捕。她被發現攜帶9,500美元的現金,剛好在一萬美元的限額內,該限額內允許一個人不必申報資金的情況下合法帶現金出境。

她的電子設備顯示出大量與伊斯蘭國相關材料的搜索記錄。

沙赫納茲每次洗錢都要面臨高達20年的監禁,而銀行詐騙罪則高達30年。

她的律師史蒂夫·齊蘇(Zissou)表示,她試圖向海外匯款以幫助敘利亞難民。

"她所看到的情況使她致力於減輕敘利亞難民的痛苦,她所做的一切都是為了這個目的。"齊蘇在法院外表示。

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