“茉莉花革命恐导致国际洗钱增加”

劍橋國際防治經濟犯罪研討會 圖片版權 bbcchinese.com
Image caption 有來自世界各地將近50個國家與地區的代表參加這個一年一度的研討會。

在英國劍橋大學舉行的國際經濟犯罪防治研討會上,專家指出北非的茉莉花革命可能令洗錢更加活躍。

在這個年度國際研討會上,參與的學者表示,茉莉花革命對部分執政的「獨裁者」造成了一定的壓力,將資產轉移到世界各地。

而為了避免資產被國際間凍結,因此這些「獨裁者」極有可能通過洗錢等不法手段來達到目的。

與會的學者向參加這次研討會的執法人員呼籲,要及早因應和注意,以免學者們所稱的「獨裁者」結合販毒、人口走私等不法集團共同洗錢。

本次研討會的組織者之一,倫敦城市大學卡斯商學院的中島博士向BBC中文網表示,「獨裁者」的洗錢手法將會日趨複雜,國際執法部門將會很難追查和認定。

而且執法機關在認定時也需要金融機構的協助,但是「獨裁者」可以動用其國家的中央銀行來協助洗錢、掩蓋痕跡、增加追查的困難度。

主辦單位向BBC中文網表示,這也就是舉辦此類研討會的價值所在,因為通過研討會,不同國家和地區的金融機構、執法機關以及法律學者可以建立工作關係。

例如本次的研討會就有來自中國大陸、香港以及台灣的學者、執法機關人員參加。

台灣更是由法務部部長曾勇夫率領代表團與會,而研討會的規模也比去年擴大許多。

與會的各國執法人員也表示,他們以往通過外交渠道和其他國家合作,但是因為公文旅行、加上每個國家對打擊犯罪的優先順序不同等等因素,導致效果不彰。

但是通過此類研討會,執法人員彼此之間就可以建立「非正式」的聯絡管道,增加彼此間的了解,對查緝經濟犯罪的活動甚有助益。

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