中國政府:盼西班牙公正處理工商銀行洗錢案

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Image caption 警方指 中國工銀馬德里支行未按照法律規定檢查資金來源

對西班牙調查中國工商銀行馬德里支行涉嫌協助洗錢案件,中國外交部說,希望西班牙當局公正處理此一案件。

中國外交部發言人洪磊在周四(18日)的例行記者會上回答提問時說「我們注意到相關報道。」,並稱兩國事務合作各領域「不斷深化」。

洪磊表示:「中國政府一貫要求本國企業嚴格遵守中國以及經營所在地國家或地區的法律法規。」

他還說,中國方面希望西班牙「切實依法、公正處理有關問題,切實保障在西中國企業和人員的合法權利,切實維護中西關係良好發展局面。」

涉嫌協助洗錢

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Image caption 西班牙當局周四派出百餘人搜索中國工商銀行馬德里支行,西班牙內政部說,該支行涉嫌與不法團伙合作,為其進行洗錢並將款項轉到中國。

西班牙當局周四派出百餘人搜索中國工商銀行馬德里支行,西班牙內政部說,該支行涉嫌與不法團伙合作,為其進行洗錢並將款項轉到中國。

目前有5名該支行的高層被西班牙當局拘押,據稱工銀從北京派出了律師趕往馬德里和另外趕到的該行歐洲分部負責人一起了解情況。

西班牙方面報道說,調查部門懷疑通過此一管道的洗錢金額達到至少4000萬歐元,而中國工商銀行馬德里分行也積極配合當局的調查。

西班牙警方的聲明則說,中國工銀馬德里支行被懷疑「容許走私、逃稅以及壓榨勞工所得獲利,以看起來合法的方式轉到中國」。

警方也證實,搜索工銀馬德里支行是去年偵破一個華人犯罪團伙之後的伙接續調查行動,這個團伙涉嫌在沒有申報的情況下從中國進口大批貨物,借以逃避進口稅和其他稅賦。

然後該團伙將獲利所得存入在工銀馬德里支行的帳戶,中國工銀方面則被指沒有按照法律規定檢查資金來源。

「敲響警鐘」

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Image caption 全球範圍內,大型銀行因涉嫌洗錢被監管部門罰款已經不是第一次。去年6月,匯豐銀行向瑞士監管部門支付4300萬美元平息一項指控。

全球範圍內,大型銀行因涉嫌洗錢被監管部門罰款已經不是第一次。去年6月,匯豐銀行向瑞士監管部門支付4300萬美元平息一項指控。審計事務所安永諮詢公司財富與資產管理合伙人懷特曼(Mark Wightman)對說:"與其他因涉嫌洗錢而被處罰的金融機構相比,儘管它們被要求加強監管,但中國的銀行在榜單上並不排在前列。"

分析人士認為,對於像工商銀行這樣的中資銀行而言,由於其規模已經達到一定程度,再加上其法律意識薄弱,且不重視合規,已經成為各國監管部門的關注對象。「這是一次警鐘,」一名長期從事銀行合規的人士對BBC中文網記者說。由於未被授權評論此案,故她不願意透露姓名。

「先是中國建設銀行紐約分行在美國因為反洗錢合規問題接受調查,再到中國工商銀行馬德里分行因為集團化的洗錢問題受到處罰,都顯示出中資銀行在反洗錢合規方面的問題,特別是在面對國際上不同的反洗錢法,法律機制和監管風格等方面顯示出很大的漏洞,」她說。

「中資銀行在『走出去』的過程中,不該只專注客戶的拓展和服務,更需要重視對其他國家的法律和商業習慣的尊重。有組織,有意識的協助犯罪集團洗錢是有非常嚴重的法律後果。」

(撰稿:威克、歐陽成,責編:歐陽成)

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