工行馬德里「洗錢」案:第6名工作人員被捕

逮捕高管 圖片版權 Reuters
Image caption 西班牙警方在馬德里的工商銀行分行逮捕了5名高管。

西班牙警方說,他們已經逮捕了中國工商銀行馬德里分行的第6名工作人員。這是其對該行洗錢和稅務詐騙調查的一部分。

警方說,這名最新被捕的工行工作人員此前就職於馬德里分行,但現在盧森堡分行任職。他於周五早些時候被捕。

此前,西班牙警方在工商銀行位於馬德里市中心的分行逮捕了5名高管,他們將在今天被送上法庭。

中方回應

西班牙方面報道說,調查部門懷疑通過此一管道的洗錢金額達到至少4000萬歐元,而中國工商銀行馬德里分行也積極配合當局的調查。

對西班牙調查中國工商銀行馬德里支行涉嫌協助洗錢案件,中國外交部說,希望西班牙當局公正處理此一案件。

中國外交部發言人洪磊在周四(18日)的例行記者會上回答提問時說「我們注意到相關報道,」並稱兩國事務合作各領域「不斷深化」。

洪磊表示:「中國政府一貫要求本國企業嚴格遵守中國以及經營所在地國家或地區的法律法規。」

「敲響警鐘」

圖片版權 EPA
Image caption 中國工商銀行馬德里分行在配合當局的調查。

全球範圍內,大型銀行因涉嫌洗錢被監管部門罰款已經不是第一次。去年6月,匯豐銀行向瑞士監管部門支付4300萬美元平息一項指控。審計事務所安永 諮詢公司財富與資產管理合伙人懷特曼(Mark Wightman)對說:"與其他因涉嫌洗錢而被處罰的金融機構相比,儘管它們被要求加強監管,但中國的銀行在榜單上並不排在前列。"

分析人士認為,對於像工商銀行這樣的中資銀行而言,由於其規模已經達到一定程度,再加上其法律意識薄弱,且不重視合規,已經成為各國監管部門的關注對象。「這是一次警鐘,」一名長期從事銀行合規的人士對BBC中文網記者說。由於未被授權評論此案,故她不願意透露姓名。

「先是中國建設銀行紐約分行在美國因為反洗錢合規問題接受調查,再到中國工商銀行馬德里分行因為集團化的洗錢問題受到處罰,都顯示出中資銀行在反洗錢合規方面的問題,特別是在面對國際上不同的反洗錢法,法律機制和監管風格等方面顯示出很大的漏洞,」她說。

「中資銀行在『走出去』的過程中,不該只專注客戶的拓展和服務,更需要重視對其他國家的法律和商業習慣的尊重。有組織,有意識的協助犯罪集團洗錢是有非常嚴重的法律後果。」

(撰稿/責編:歐陽成)