機密文件暴露世界各國權貴如何隱藏財富

巴拿馬文件
Image caption 洩露的文件來自巴拿馬法律服務公司Mossack Fonseca

一大批洩露出來的文件,披露了權貴們如何利用避稅天堂來隱藏自己的財富。

從一家名為莫薩克·馮賽卡(Mossack Fonseca) 洩露出來了1100多萬份的機密文件,這家法律服務公司是世界上最為神秘的公司之一。

這些文件顯示,莫薩克·馮賽卡如何協助其客戶洗錢、避開制裁以及逃避稅賦。

這家公司則說自己「無可指責」地執業了40多年,而且從未受到任何刑事起訴。

這批洩露的文件上的資料涉及72名前任和現任的國家元首,其中包括了被指控盜竊國有財產的獨裁者在內。

德國的《南德日報》首先取得了這批文件,隨後與英文簡稱ICIJ的「國際調查報道記者聯盟」分享。

全球78個國家的107家媒體取得了這批文件,BBC的調查報道節目《廣角鏡》(亦稱:全景圖)和英國的《衛報》是其中的兩家,BBC也不知道消息來源提供者的身份。

ICIJ的總幹事傑拉德·萊爾說,文件覆蓋了莫薩克·馮賽卡過去40年日常經營範圍。

他說「我想這次的洩露也許會被證明是對岸外企業歷來最大的一次打擊,因為文件裏面披露的程度」。

文件的內容包括了與埃及前總統穆巴拉克、利比亞前領導人卡扎菲以及敘利亞現任總統阿薩德家人或其心腹有關的秘密岸外企業。

與俄國的關係

文件也披露了疑似洗錢金額達10億美元、由一家俄國銀行經手並且涉及俄國總統普京心腹的團伙。

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洗錢的過程經由俄羅斯銀行操作,而這家銀行在俄國併吞克里米亞之後便受到美國與歐盟的制裁。

圖片版權 Alamy
Image caption 相片中左起:羅爾杜金、普京、梅德韋傑夫,羅爾杜金是普京相識多年的朋友。

金錢通過一系列的岸外公司帳戶,其中兩家是在普京的一位關係密切的朋友的名下。

大提琴演奏家謝爾蓋·羅爾度金和普京從青少年的時候就認識,而且還是普京女兒瑪麗亞的教父。

就文件上看,羅爾度金個人從可疑的交易獲利數億美元。

但是羅爾度金所有企業的文件則說「這家公司是一個企業屏障,設置的主要目的是基於公司所有人的最高利益,保護其身份和個人秘密」。

與冰島的關係

莫薩克·馮賽卡的資料同時也顯示冰島總理西格蒙杜爾·貢勞格松在該國政府救援銀行行動中有未申報的利益。

貢勞格松被指以一家秘密的岸外公司名義,將數以百萬美元計算的投資隱藏在該國的銀行中。

洩露出來的文件顯示貢勞格松和他的妻子在2007年買下了名為Wintris的岸外公司。

貢勞格松在2009年當選國會議員時並未申報與該公司相關的財產,8個月之後,他以1美元的價格將自己所持的該公司50%股份售予他的妻子。

貢勞格松現在面對了要他辭職的呼聲,他本人則說並沒有違反法律,而他的妻子也沒有因為他的決定而得到好處。

根據貢勞格松妻子所簽署的文件,這家岸外公司是用來投資她所繼承的數百萬美元遺產。

另外,莫薩克·馮賽卡還提供代表人,這個代表人偽裝自己擁有180萬美元的存款,如此真正的所有人從銀行提領款項的時候就無需披露自己的身份。

回應

莫薩克·馮賽卡說,該公司向來遵守國際規定,確保合作成立的企業不會被用來作為逃稅天堂、用來洗錢、資助恐怖組織或者其他不法的用途。

該公司並說,已經展開適當的調查並且對任何誤用該公司所提供的服務感到遺憾。

該公司說「四十年來,, 莫薩克·馮賽卡在本公司母國和其他司法管轄之下的作業無可指責,敝公司從未因為涉及不法而被控或者被起訴」。

並說「要是察覺可疑或者失當的行為,我們將迅速提報相關當局,同樣地,當有關當局持可能失當行為的證據與我們聯繫時,敝公司一直都是完全與他們合作」。

莫薩克·馮賽卡表示,世界各地都有岸外公司制度,而且是用於很多種不同的合法用途。

(撰稿:威克)