巴拿馬文件:我們知道的是什麼?

巴拿馬
Image caption 日前一家巴拿馬法律服務公司的大量文件被洩露。

國際媒體日前披露了多達1100餘萬份全球政要利用「避稅天堂」的機密文件,震驚世界輿論。文件涉及中國多名現任及前任領導人家族成員。

這批文件來自世界上最為神秘的公司之一、一家名為莫薩克·馮賽卡的巴拿馬法律服務公司。

這些是什麼文件?

洩露的文件顯示莫薩克·馮賽卡公司的客戶能如何洗錢、避開制裁以及逃稅。

其中的一個案例顯示,該公司給一名美國百萬富翁客戶提供假的物權記錄,向當局隱瞞財富。這種做法直接違反了為打擊洗錢和逃稅的國際法規。

這些文件都涉及哪些人物?

這批洩露的文件資料涉及12名前任和現任的國家元首,其中包括被指控盜竊國家財產的獨裁者。

這些國家元首和政客的親屬和合作伙伴也牽扯其中,人數超過60名。

文件也披露了疑似洗錢金額達10億美元的團伙,這個團伙的成員包括俄羅斯總統普京的數名親信。

文件還涉及中國國家主席習近平的姐夫、烏克蘭總統波羅申科、阿根廷總統馬克里、英國首相卡梅倫去世的父親和巴基斯坦總理謝里夫4個孩子中的3個。

莫薩克·馮賽卡的資料同時顯示冰島總理西格蒙杜爾·貢勞格松有涉及其妻子財產的未申報利益。他目前面臨辭職的呼聲。

這批文件也觸及到世界足球的監管機構國際足聯。

部分文件顯示國際足聯道德委員會的一名核心成員、烏拉圭律師胡安·佩德羅·達米阿尼和他的律師事務所為至少7家離岸公司提供法律協助。去年5月份被捕的一名前國際足聯副主席涉嫌這幾家離岸公司。那名副主席是在美國針對足球腐敗的調查中落馬的。

避稅天堂如何運作?

儘管在使用避稅天堂是有合法途徑,但是很多作法都是為了隱瞞財富真實的主人、財產來源和避稅。

這些違規操作中的一種作法就是創建「空殼公司」。這些空殼公司對外是合法經營的模樣,但實際上卻是個空殼。空殼公司的實際作用就是管錢、並且隱蔽錢的主人。

文件涉及的人士怎樣說?

莫薩克·馮賽卡公司說,他們經營超過40年,從未因涉及不法活動而被控或者被起訴。

俄羅斯總統普京的發言人帕斯科夫稱,這個報道都是「那些一直致力詆譭普京和俄羅斯世界領袖地位的記者和一些組織的成員搞出來的」。

冰島總理貢勞格松在接受一家瑞典電視台採訪時說,他的商業經營都能拿到桌面上,並隨即中斷了採訪。

國際足聯表示,他們目前正調查達米阿尼。達米阿尼周日對路透社說,在國際足聯被捲入貪腐指控後,他就和國際足聯擺脫了幹系。

誰洩露了這些巴拿馬文件?

總共有1150萬份文件被德國的《南德日報》和英文簡稱ICIJ的「國際調查報道記者聯盟」獲得。

隨後在過去的一年裏,「國際調查報道記者聯盟」和全球76個國家、109家媒體機構的記者一起分析了這批文件。

BBC對消息來源並不知情。

此次文件洩露是歷史上規模最大的一次,遠超過「維基解密」當年的規模。總共有包括公司、信託機構和基金會在內的214000個實體的文件被洩露。

這些洩露文件的時間跨度從1977年一直到2015年12月。文件中以電子郵件的數量最大,但也包括合同和護照的影印文本。

巴拿馬文件

  • 一大批洩露出來的文件,披露了權貴們如何利用避稅天堂來隱藏自己的財富。
  • 從 巴拿馬的一家法律服務公司「莫薩克·馮賽卡」(Mossack Fonseca)洩露出來的1100多萬份機密文件,被德國《南德日報》首先獲得。隨後與英文簡稱ICIJ的「國際調查報道記者聯盟」分享。全球78個國 家的107家媒體取得了這批文件,包括BBC的調查報道節目《廣角鏡》(亦稱:全景圖)和英國的《衛報》。BBC也不知道消息來源提供者的身份。
  • 這些文件顯示了法律服務公司「莫薩克·馮賽卡」如何協助其客戶洗錢、避開制裁以及逃避稅賦。
  • 「莫薩克·馮賽卡」公司說,自己「無可指責」地執業了40多年,而且從未受到任何刑事起訴。
  • 更多報道: 新聞專題:巴拿馬文件

(責編:路西)

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