西班牙當局披露中國工商銀行洗錢案詳情

逮捕高管 圖片版權 Reuters
Image caption 西班牙警方在馬德里的工商銀行分行逮捕了5名高管。(資料圖片)

西班牙檢方首次披露中國工商銀行馬德里分行涉嫌洗錢的詳情。近4個月前西班牙警方突擊搜查了該分行營業廳,並逮捕6名高管。

法庭文件說,這家分行從在西班牙的犯罪集團那裏收到成包成箱的現金,然後將這筆款項電匯到在中國的賬戶。

文件說,這個過程屬於一項1億美元洗錢計劃的一部分。這份本星期發表的由西班牙檢方起草的文件稱中國工商銀行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」。

文件沒有點出犯罪集團的名稱,但是表示,它們的生意涉及西班牙和中國兩國,並且捲入逃稅和走私等不法行為。

文件說,為了降低被查出的風險,每次轉移款項限定在5萬歐元,另有一家空殼公司的網頁作為掩護。

如果中國工商銀行馬德里分行的洗錢罪名成立,將被課以數目不詳的罰款。它在西班牙的銀行營業許也可將要重新審批。

此前,中國駐西班牙大使館在網站發佈聲明稱,該行採用西班牙當局提供的最新反洗錢系統嚴格進行資金監管。

中國工商銀行2011年在馬德里設立首家分行,一年後又在巴塞羅那設立另一家分行;居住在西班牙的中國民眾約18萬人。

中國大型國有銀行近年來因協助犯罪組織洗錢,屢遭到歐美國家調查及起訴。

中國銀行米蘭分行因協助涉嫌恐嚇、販賣仿冒名牌、逃稅及洗錢的中國犯罪組織,去年6月也遭意大利佛羅倫薩檢方起訴。

在意大利,檢控方正尋求讓中國銀行米蘭分行的員工出庭受審,這些嫌疑人多數為中國人。他們涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元(51.2億美元)走私至中國。中國銀行否認有任何不當行為。

美國國務院在去年7月發佈《2015年國際毒品管制戰略報告》,就明白指控中國每年洗錢金額超過10000億人民幣(約1533億美元),中國大型國有銀行是配合洗錢的幫兇。

銀行業人士與合規專家表示,除非中國四大銀行在反洗錢和「了解客戶」方面的管控到位,否則司法和監管問題可能將拖累它們大舉擴張海外的計劃。

中國四大銀行總計控制7000億美元的海外資產,過去3年在全球網絡新增了70多家分支機構和辦事處,觸角伸到捷克、智利等國。

去年美國聯邦儲備局要求中國銀行和中國建設銀行採取更多行動打擊洗錢行為。

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