美國尋求沒收10億美元馬來西亞資產

Image caption 「一馬發展公司」是馬來西亞總理納吉布在2009年成立的主權財富基金,旨在推動該國經濟發展。(資料圖片)

美國聯邦政府周三(20日)採取法律行動,尋求沒收利用從馬來西亞國有投資基金「一馬發展公司」(1MDB)侵吞的款項購買的超過10億美元的資產,這是美國歷史上最大規模的資產扣押行動之一。

據報,有關訴訟是在美國洛杉磯法院提出,並以「涉嫌挪用資金以進行洗錢的國際陰謀」的名義來申請充公相關資產。

美國司法部當天發起一系列民事訴訟,尋求沒收的資產包括利用侵吞來的資金在洛杉磯、紐約和倫敦購置的高端房產、一架價值3500萬美元的公務飛機、梵高和莫奈的油畫,以及投資電影《華爾街之狼》帶來的利潤收入。

美國司法部指控馬來西亞官員和企業高管經營一個全球性的騙局,從1MDB挪用了超過35億美元的資金,並將這些資金通過新加坡、瑞士、盧森堡和紐約的銀行進行洗白。

1MDB是馬來西亞總理納吉布(Najib Razak)在2009年成立的主權財富基金,旨在推動該國經濟發展。但大量資金被挪用來購買房地產、藝術品和主板、支付賭帳, 僅花在藝術品上的資金就超過2億美元。

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Image caption 馬來西亞總理納吉布否認貪污指稱。(資料圖片)

美國司法部在起訴書中未提及馬來西亞總理納吉布的名字,只提到了「馬來西亞高級官員」和「相關個人」。

保守估計,1MDB現時至少在7個國家面臨貪污調查。調查部門相信,該基金逾60億美元下落不明。馬來西亞總理納吉布被指挪用資金支付競選經費、供其家人購置物業等。

追溯美國政府上一次類似的充公紀錄為2015年,當時美國政府要求充公3家涉嫌貪污的電訊公司與相關企業價值超過8.5億美金的資產。有關訴訟仍在司法審訊過程中。

什麼是一馬公司(1MDB)?

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  • 一馬發展有限公司(1Malaysia Development Berhad)是在2009年由總理納吉布成立的國有投資基金,旨在推動馬來西亞發展成高收入經濟體。
  • 批評者認為一馬基金的許多項目均付出了過高作價,且向投資銀行高盛(Goldman Sachs)支付了數以百萬美元計的費用
  • 基金在2014年底因為錯過向債權人還款而引起注意,繼而被曝光欠債110億美元。
  • 納吉布總理被指控挪用7億美元,但他否認指控。
  • 馬來西亞反貪污委員會稱,委員會確認這筆資金是來自海外的匿名捐款。

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