馬來西亞1MDB案:總理承諾「全面配合」美方調查

納吉布在2016年1月一場峰會開幕式上演講 圖片版權 Reuters
Image caption 納吉布一直否認有任何不當行為

馬來西亞總理納吉布·拉扎克(Najib Razak)的辦公室表示,馬來西將「全面配合」任何有關一馬發展有限公司(1MDB)涉嫌腐敗醜聞的合法調查。

美國當局在周二(7月19日)採取行動,尋求沒收這個由納吉布設立的公司超過10億美元(7.61億英鎊)資產。

納吉布的名字並未直接出現在有關的沒收指令文件當中,不過當中提到的「馬來西亞官員一」的銀行帳戶被認為是接收了資金。

馬來西亞總理一直否認有任何不當行為。

今年較早前,馬來西亞檢察官正式消除納吉布的犯罪嫌疑。

分析——BBC亞洲商業事務記者卡利什瑪·瓦斯瓦利(Karishma Vaswani)

看著這份136頁的美國司法部文件,當中甚至把電影《華爾街之狼》(Wolf of Wall Street)定為被告,你即使覺得自己是在看一個劇本也不足為奇。

而當中的指控卻是嚴厲的。

美國司法部長洛麗塔·林奇(Loretta Lynch)表示:「馬來西亞人民受到了極大規模的詐騙。」

這宗案件起訴的是,馬來西亞國有基金公司、由總理納吉布·拉扎克設立的1MDB當中的公款被盜走,被用於購買一系列洗錢項目,包括昂貴物業,甚至被用於贊助《華爾街之狼》的拍攝。

「大規模的詐騙」

從洛杉磯發出的法庭文件指,1MDB被侵吞的資金通過美國的銀行帳戶非法轉移進行洗錢。

美國司法部指,這些錢被用於資助「包括公務員在內的多個個人」的奢華生活。

聯邦調查局(FBI)助理局長安德魯·麥凱布(Andrew McCabe)在華盛頓告訴記者說:「馬來西亞人民受到了大規模的詐騙。」

如果行動成功執行,美國司法部試圖沒收的財產將包括在美國、英國和瑞士的物業。

目前沒有指控稱納吉布使用了當中的任何款項,但他身邊的一些人被指控花費了數以十億美元計的錢購買珠寶、藝術和奢華物業。

圖片版權 Reuters
Image caption 一馬基金在2015年左右引起外界注意。
圖片版權 Reuters
Image caption 聯邦調查局助理局長麥凱布表示,馬來西亞人受到大規模詐騙

10億美元只不過是被指挪用的資金當中的一部分,相關錢款的總額超過35億美元(26億英鎊)。

納吉布繼子、電影《華爾街之狼》(The Wolf of Wall Street)的製片人勒扎·阿齊茲(Riza Aziz)的名字則出現在了該份法庭文件當中,同樣被文件列出的名字還一名馬來西亞的金融家,以及兩名阿布扎比的政府官員。

納吉布的發言人稱,政府將會「依據國際規約全面配合任何有關馬來西亞公司或公民的合法調查」。

「正如總理一直所堅持的,如果證實了有任何不當行為,法律將會請毫無例外地執行。」

該基金在2015年初開始引起外界注意,當時它未能及時支付欠銀行和債權人的110億美元

《華爾街日報》報道,該報看到了一份文件,該文件被指追蹤到了近7億美元,這些錢來自於這家問題公司,被轉移到了納吉布的個人銀行帳戶上。

去年,1MDB曾在一份聲明中說,他們從沒向總理提供任何錢,並表示有關指控「未被證實」。與此同時,該公司還屢次表示,它的資產總值多於其所欠債務。

什麼是一馬公司(1MDB)?

圖片版權 AP
  • 一馬發展有限公司(1Malaysia Development Berhad)是在2009年由總理納吉布成立的國有投資基金,旨在推動馬來西亞發展成高收入經濟體。
  • 批評者認為一馬基金的許多項目均付出了過高作價,且向投資銀行高盛(Goldman Sachs)支付了數以百萬美元計的費用
  • 基金在2014年底因為錯過向債權人還款而引起注意,繼而被曝光欠債110億美元。
  • 納吉布總理被指控挪用7億美元,但他否認指控。
  • 馬來西亞反貪污委員會稱,委員會確認這筆資金是來自海外的匿名捐款。

延伸閱讀:

更多有關此項報導的內容